L'autorità di vigilanza britannica multa la banca Guaranty Trust per il fallimento dei controlli sul riciclaggio di denaro.
10 gennaio 2023 alle 13:11
Condividi
L'autorità di vigilanza finanziaria britannica ha multato la filiale britannica della Guaranty Trust Bank della Nigeria per 7,6 milioni di sterline (9,3 milioni di dollari) per quelle che ha definito ulteriori mancanze nei suoi sistemi e controlli antiriciclaggio.
"Queste debolezze sono state ripetutamente evidenziate a GT Bank da fonti interne ed esterne, compresa la FCA, ma nonostante ciò, GT Bank non ha intrapreso azioni appropriate per risolverle", ha dichiarato martedì la Financial Conduct Authority in un comunicato.
L'ente di vigilanza ha detto che Guaranty Trust Bank non ha contestato i risultati e ha accettato di patteggiare.
Bank7 Corp. è una holding bancaria. Attraverso la sua filiale interamente controllata, Bank7, gestisce dodici filiali a servizio completo in Oklahoma, Texas e Kansas. La Banca è una banca commerciale a servizio completo. Si concentra sullo sviluppo di profonde relazioni d'affari con i suoi clienti commerciali e con i loro committenti. I suoi servizi di prestito al consumo comprendono prestiti immobiliari residenziali e servizi bancari ipotecari, linee di credito personali, prestiti per l'acquisto di automobili e altri prestiti rateali. Si concentra sulle categorie di prestito, come i prestiti immobiliari commerciali, i prestiti per l'ospitalità, i prestiti per l'energia e i prestiti commerciali e industriali. La Banca offre prodotti bancari di deposito, tra cui servizi di deposito commerciale, conti correnti commerciali, conti del mercato monetario e altri conti di deposito, e servizi di deposito al dettaglio, come certificati di deposito, conti del mercato monetario, conti correnti, conti con ordine di prelievo negoziabile, conti di risparmio e accesso a sportelli automatici.