L'autorità di vigilanza britannica multa la banca Guaranty Trust per il fallimento dei controlli sul riciclaggio di denaro.
10 gennaio 2023 alle 13:11
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L'autorità di vigilanza finanziaria britannica ha multato la filiale britannica della Guaranty Trust Bank della Nigeria per 7,6 milioni di sterline (9,3 milioni di dollari) per quelle che ha definito ulteriori mancanze nei suoi sistemi e controlli antiriciclaggio.
"Queste debolezze sono state ripetutamente evidenziate a GT Bank da fonti interne ed esterne, compresa la FCA, ma nonostante ciò, GT Bank non ha intrapreso azioni appropriate per risolverle", ha dichiarato martedì la Financial Conduct Authority in un comunicato.
L'ente di vigilanza ha detto che Guaranty Trust Bank non ha contestato i risultati e ha accettato di patteggiare.
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