CMO Public Company Limited ha comunicato le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 7/2023, tenutosi il 14 ottobre 2023 alle ore 15.00, con i seguenti dettagli: Riconoscere le dimissioni degli Amministratori indipendenti. La Società ha ricevuto le lettere di dimissioni da tre Amministratori indipendenti, come segue: Il signor Chaipatr Srivisarvacha si è dimesso dalla posizione di Presidente del Comitato di revisione e di Amministratori indipendenti a causa di altri impegni professionali, e la data di efficacia delle dimissioni è stata dal 13 ottobre 2023 in poi.

Il signor Kasemsit Pathomsak ha rassegnato le dimissioni dalla posizione di Membro del Comitato di revisione, di Amministratori indipendenti e di Membro del Comitato di nomina e remunerazione a causa di altri impegni professionali, e la data di decorrenza delle dimissioni è stata il 13 ottobre 2023. La signora Apaporn Kosolkul ha rassegnato le dimissioni dalla posizione di Membro del Comitato di revisione, Amministratori indipendenti e Membro del Comitato di nomina e remunerazione a causa di altri impegni professionali, e la data di decorrenza delle dimissioni è stata il 14 ottobre 2023. Nominare gli Amministratori in sostituzione degli Amministratori dimissionari.

L'Assemblea ha preso in considerazione e nominato gli Amministratori in sostituzione degli Amministratori dimissionari come segue: Il Generale Porpol Maneerin sarà un Amministratore indipendente in sostituzione del posto vacante del signor Joshua Cobb Leathers, con un mandato pari al mandato rimanente del signor Joshua Cobb Leathers, con decorrenza dal 14 ottobre 2023 in poi. Il signor Sujarit Isarankura Na Ayutaya sarà Presidente del Comitato di Audit/Amministratori Indipendenti, in sostituzione della posizione vacante del signor Chaipatr Srivisarvacha, con un mandato pari al mandato rimanente del signor Chaipatr Srivisarvacha, a partire dal 14 ottobre 2023. Il signor Smith Mekaroonkamol sarà un Amministratore indipendente/Membro del Comitato di revisione contabile/Membro del Comitato di nomina e remunerazione per sostituire la posizione vacante del signor Kasemsit Pathomsak, con un mandato pari al mandato rimanente del signor Kasemsit Pathomsak, a partire dal 14 ottobre 2023.

Sakda Katkaew sarà un Amministratore indipendente/Membro del Comitato di revisione contabile/Membro del Comitato di nomina e remunerazione per sostituire la posizione vacante della signora Apaporn Kosolkul, con un mandato pari al mandato rimanente della signora Apaporn Kosolkul, a partire dal 14 ottobre 2023. Tutti e tre i membri della commissione di revisione contabile possiedono le qualifiche di direttori indipendenti come specificato dalla SEC e dalla Borsa. Inoltre, hanno conoscenze ed esperienze in materia di contabilità, finanza, gestione e legge.

Prendere atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea ha preso atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione, Kitisak Jampathipphong, a causa dell'intenzione di separare i ruoli tra il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato per rispettare i principi di buona governance. Nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione in sostituzione del Presidente del Consiglio di amministrazione dimissionario.

L'Assemblea ha preso in considerazione e nominato il Generale Porpol Maneerin, un Amministratore indipendente, come Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si tratta di una persona qualificata con moralità, etica e dedizione all'attività di gestione per migliorare la Società e ottenere il massimo beneficio per gli azionisti.