KuCoin, con sede alle Seychelles, è uno degli scambi di criptovalute più grandi del mondo. I procuratori hanno detto che l'exchange ha cercato di fare affari con clienti statunitensi senza registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e senza mettere in atto procedure per verificare l'identità dei clienti, come richiesto dalla legge statunitense.
Un portavoce di KuCoin non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
I procuratori hanno anche accusato i fondatori della borsa, i cittadini cinesi Chun Gan, 34 anni, e Ke Tang, 39 anni, di cospirazione. Secondo i procuratori, sono ancora latitanti.
La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha intentato separatamente una causa civile contro KuCoin, sostenendo che non ha registrato le sue attività di futures e swap presso l'autorità di regolamentazione.
A dicembre KuCoin ha accettato di bloccare gli utenti di New York dalla sua piattaforma e di pagare 22 milioni di dollari per risolvere la causa dello Stato che la accusava di non essersi registrata.
KuCoin è in coda a Binance, Coinbase e Kraken tra gli scambi di criptovalute a pronti in base a fattori quali il traffico, la liquidità e i volumi di trading, secondo la società di dati CoinMarketCap. (Servizio di Jody Godoy a New York; Redazione di Andrea Ricci)