I procuratori federali di Manhattan hanno accusato martedì la borsa di criptovalute KuCoin di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro, consentendo il trasferimento di miliardi di dollari in fondi illeciti dalla sua fondazione nel 2017.

KuCoin, con sede alle Seychelles, è uno degli scambi di criptovalute più grandi del mondo. I procuratori hanno detto che l'exchange ha cercato di fare affari con clienti statunitensi senza registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e senza mettere in atto procedure per verificare l'identità dei clienti, come richiesto dalla legge statunitense.

Un portavoce di KuCoin non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

I procuratori hanno anche accusato i fondatori della borsa, i cittadini cinesi Chun Gan, 34 anni, e Ke Tang, 39 anni, di cospirazione. Secondo i procuratori, sono ancora latitanti.

La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha intentato separatamente una causa civile contro KuCoin, sostenendo che non ha registrato le sue attività di futures e swap presso l'autorità di regolamentazione.

A dicembre KuCoin ha accettato di bloccare gli utenti di New York dalla sua piattaforma e di pagare 22 milioni di dollari per risolvere la causa dello Stato che la accusava di non essersi registrata.

KuCoin è in coda a Binance, Coinbase e Kraken tra gli scambi di criptovalute a pronti in base a fattori quali il traffico, la liquidità e i volumi di trading, secondo la società di dati CoinMarketCap. (Servizio di Jody Godoy a New York; Redazione di Andrea Ricci)