30 aprile 2021: Relazione sulla Remunerazione

Relazione sulla Remunerazione

redatta in conformità all'art. 123-ter D. Lgs n. 58/98 (così come successivamente

modificato e integrato) e all'art. 84-quater Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (così

come successivamente modificato e integrato)

Si precisa che, nelle more dell'approvazione da parte della Consob delle modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione della disciplina contenuta nella Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, che ha modificato il D.Lgs. 58/98, la Società fa riferimento al vigente allegato 3A Schema 7-bis del Regolamento Emittenti Consob.

EEMS Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI) Italy

http://www.eems.it

Capitale Sociale 499 022 € i.v. - Iscritta al registro delle Imprese di Rieti al n. RI-43917

Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

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SOMMARIO:

1. Le Politiche di Remunerazione del Gruppo EEMS Italia S.p.A.: Principi Generali

I. Prima Sezione

1. Soggetti/Organi coinvolti nella adozione e nella attuazione delle Politiche di Remunerazione

2.1. Assemblea dei Soci

1. Consiglio di Amministrazione
2. Comitato per la Remunerazione
3. Organi Delegati
4. Organo di Conrtollo

3. Altre informazioni previste dalla Sezione I dello Schema 7-bis, di cui all'Allegato 3A al regolamento con- cernente gli emittenti

1. Seconda Sezione

II.1. Prima parte

1. Componenti della Remunerazione
2. Obiettivi di Performance e altri parametri
3. Piani di Remunerazione basati su strumenti finanziari
4. Trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro: coperture assi- curative
5. Dirigenti con responsabilità strategiche e altri dipendenti
6. Cambiamenti rispetto all'Esercizio precedente
7. Informazioni sull'eventuale applicazione di meccanismi di correzione ex post della componente variabile (ma- lus ovvero restituzione di compensi variabili "claw-back"), con indicazione in sintesi delle motivazioni, dell'ammontare oggetto della correzione e l'esercizio di riferimento dei compensi oggetto delle misure.
8. Informazioni di confronto, per gli ultimi cinque esercizi tra la variazione annuale della remunerazione totale di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni di cui alla presente sezione della Relazione sono fornite nominativamente
9. Informazioni su come la Società ha tenuto conto del voto espresso dall'assemblea sulla seconda sezione della Relazione dell'esercizio precedente.

II.2. Seconda parte

13. Analisi, in forma nominativa, per i componenti degli organi di amministrazione e controllo dei compensi corrisposti nell'Esercizio 2020

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1. Le Politiche di Remunerazione del Gruppo EEMS Italia S.p.A.: Principi Generali

1.1 Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A.

(di seguito "EEMS" o la "Società") in data 23 aprile 2021.

Esso ha lo scopo di:

• fissare le modalità di determinazione dei compensi degli Amministratori - e in particolare degli Amministratori Esecutivi - di EEMS, nonché degli eventuali Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ove esistenti, nel rispetto delle normative applicabili ed in confor- mità con la best practice nazionale ed internazionale riflessa nei Principi del Codice di Autodisci- plina;
• individuare, in particolare, i soggetti e/o gli organi coinvolti nell'adozione e attuazione delle Po- litiche e Procedure in materia di Remunerazione, che - secondo le rispettive competenze - pro- pongono, deliberano e/o determinano i compensi degli Amministratori, degli eventuali Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ove esistenti, esprimono pareri in materia, o sono chiamati a verificare la corretta attuazione di quanto deliberato o determinato dagli organi competenti;
• garantire maggiore trasparenza in tema di Remunerazione nei confronti degli investitori, sia at- tuali che potenziali, attraverso una adeguata formalizzazione: (a) dei relativi processi decisionali, e (b) dei criteri ispiratori delle Politiche e delle Procedure in materia di Remunerazione;
• responsabilizzare i diversi organi competenti coinvolti nella definizione dei compensi degli Am- ministratori, degli eventuali Direttori Generali e dei Dirigenti aventi responsabilità strategiche.

1. Le Procedure garantiscono remunerazioni sufficienti ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di specifiche qualità professionali all'interno dell'Azienda, favorendo una gestione di successo e la competitività della Società medesima.
2. Attraverso le Politiche e le Procedure in materia di Remunerazione, EEMS intende garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione, assicurando che i sistemi retribuitivi riferiti - in particolare - agli Amministratori Esecutivi, agli eventuali Direttori Generali e ai Dirigenti aventi responsabilità strategiche non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di medio-lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.
3. Le Politiche e le Procedure in materia di Remunerazione devono perseguire l'allineamento tra gli interessi degli Amministratori, degli eventuali Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, ove esistenti, e il conseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, e - contestualmente - l'adozione di forme di retri- buzione incentivanti, in danaro o basate su strumenti finanziari, collegate ad obiettivi di performance aziendali, che tengano conto dei rischi assunti e del capitale necessario a fronteggiare l'attività d'im- presa.
4. Le Politiche e le Procedure di Remunerazione adottate da EEMS, e più in generale, ogni modifica alle stesse, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione di EEMS, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione.

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1. Prima Sezione

2. Soggetti coinvolti nella adozione e nella attuazione delle Politiche di Remunerazione

I principali Soggetti/Organi coinvolti nell'adozione e nell'attuazione delle Politiche di Remu- nerazione sono (secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente documento in conformità con le disposizioni di legge o di regolamento vigenti, e con le raccomandazioni stabilite nel Codice di Autodisciplina):

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Comitato per la Remunerazione, ove costituito;
4. gli Organi Delegati;
5. l'Organo di Controllo.

2.1. Assemblea dei Soci

In materia di Remunerazione, l'Assemblea dei Soci:

• determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dei Sindaci, ai sensi dell'art. 2364, c. 1, n. 3, c.c.; tali compensi sono stabiliti in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali necessarie per gestire con successo la Società;
• delibera in senso favorevole o contrario sulla politica di remunerazione definita dal Consiglio di Amministrazione (su proposta del Comitato per la Remunerazione) dei componenti degli organi di amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123-ter, c. 6, TUF; la deliberazione non è vincolante, e gli esiti della votazione de- vono essere resi noti al mercato ai sensi dell'art. 125-quater, c. 2, TUF;
• riceve adeguata informativa in merito all'attuazione delle politiche retributive;
• delibera sui Piani di Remunerazione basati su strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi gli eventuali Direttori Generali e i Dirigenti con responsa- bilità strategiche, ai sensi dell'art. 114-bis TUF.
  2.2. Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

• determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche su proposta del Comitato per la Remunerazione;
• definisce, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Politica generale per la remunera- zione degli Amministratori - e in particolare degli Amministratori Esecutivi e degli altri Ammi- nistratori investiti di particolari cariche - degli eventuali Direttori Generali e degli eventuali Diri- genti con responsabilità strategiche. Tale politica definisce le linee guida che tutti gli organi so- cietari coinvolti devono osservare al fine di determinare le remunerazioni degli Amministratori - e in particolare degli Amministratori Esecutivi e di quelli aventi particolari cariche - degli even- tuali Direttori Generali e dei Dirigenti aventi responsabilità strategiche, tenuto conto anche delle remunerazioni percepite a livello di Gruppo. Tali linee guida sono adottate nel presente docu- mento (componenti fissa e variabile delle remunerazioni, obiettivi di performance, indennità da corrispondere in caso di cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o in caso di man- cato rinnovo dello stesso, ecc.);

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