Elica S p A : MINUTES EXTRAORDINARY MEETING JULY 27, 2023 (ITALIAN VERSION)

Numero 80587	del Repertorio	Numero 20838	della Raccolta
Verbale di assemblea straordinaria degli azionisti
	della società "ELICA S.p.A."
	con sede in Fabriano
	Repubblica Italiana
L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di luglio
	27 luglio 2023
in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, alle ore nove.
Registrato a Jesi
				in data 31/7/2023
Su richiesta	della società "ELICA S.p.A.", con	sede in Fabria-	n. 1650
				Serie 1T
no, Via Ermanno Casoli n. 2, con capitale sociale, interamente	Esatti € 356,00
versato, di euro 12.664.560,00 (dodicimilioni seicentosessan-
taquattromila cinquecentosessanta), suddiviso in numero
63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocen-
to) azioni del valore nominale di euro 0,20 (zero virgola ven-
ti) ciascuna, iscritta al n. 00096570429 del Registro delle
Imprese delle Marche, codice fiscale: 00096570429, Numero
R.E.A.: AN-63006, io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fa-
briano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona,
mi sono trovato nel luogo anzidetto per assistere, elevandone
verbale, all'assemblea straordinaria degli azionisti della so-
cietà richiedente, indetta per oggi e alle ore nove, in unica
convocazione, esclusivamente a mezzo teleconferenza, per di-
scutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale:

1. Modifica dell'articolo 4.1;
2. Modifica degli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e in-
   serimento dell'articolo 24.12;
3. Modifica degli articoli 11.4 e 18.3.

E' presente

il signor FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia il 5 giugno

1961, domiciliato per la carica in Fabriano, Via Ermanno Caso-

li n. 2, Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà richiedente, della cui identità personale io notaio sono

certo, il quale, prima di dare formale apertura all'assemblea

degli azionisti, dà il benvenuto a tutti gli intervenuti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume quindi,

ai sensi del primo comma dell'articolo 14 dello statuto socia-

le, la presidenza dell'assemblea straordinaria degli azionisti

e, rilevato l'assenso del rappresentante designato, invita me

notaio a redigere il verbale della riunione e a far risultare

le deliberazioni che adotterà l'assemblea al riguardo.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 106 del de-

creto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "cura Ita-

lia"), convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, come modifi-

cato dal decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con

modifiche con legge 26 febbraio 2021 n. 21, dal decreto legge

30 dicembre 2021, n. 228 e come prorogato da ultimo dal decre-

to legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche

dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, la società "ELICA S.p.A."

ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che

l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusiva-

mente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo

135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"), senza

partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di co-

loro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusi-

vamente tramite "COMPUTERSHARE S.p.A.", rappresentante desi-

gnato dalla società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del

TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;

1. il conferimento al predetto rappresentante designato di
   deleghe o subdeleghe avviene ai sensi dell'articolo 135-novies
   del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies; (iii)
   l'assemblea si svolge con modalità di partecipazione da remo-
   to, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano
   l'identificazione.
   L'avviso di convocazione dell'assemblea, che contiene l'ordine
   del giorno della medesima e dà atto delle modalità di svolgi-
   mento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizio-
   ne del pubblico sul sito internet della società nonchè messo a
   disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
   1info in data 26 giugno 2023 e pubblicato per estratto, sul
   quotidiano "Milano finanza", in data 27 giugno 2023.
   Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rileva che sono
   collegati in audio-video conferenza l'Amministratore Delegato

Giulio Cocci, i Consiglieri Angelo Catapano, Elio Cosimo Cata-

nia, Liliana Fratini Passi, Monica Nicolini, Susanna Zucchel-

li, il Presidente del Collegio Sindacale Giovanni Frezzotti

nonchè i Sindaci effettivi Massimiliano Belli e Simona Roma-

gnoli.

Sono presenti in questo luogo alcuni dipendenti della società,

necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizza-

tive dei lavori.

Il rappresentante designato "COMPUTERSHARE S.p.A." partecipa,

• mezzo audio-video conferenza, nella persona della signora
  Giulia Gusmaroli.
  Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto
  della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e
  del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordina-
  ria degli azionisti.
  Il Presidente dà atto che l'assemblea straordinaria degli a-
  zionisti è stata regolarmente convocata per oggi, 27 luglio
  2023, in unica convocazione, esclusivamente a mezzo teleconfe-
  renza, alle ore nove, a norma di legge e di statuto, mediante
  avviso di convocazione, con il seguente

Ordine del giorno

1. Modifica dello statuto sociale:

1.1 Modifica dell'articolo 4.1;

1.2 Modifica degli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e in-

serimento dell'articolo 24.12;

1.3 Modifica degli articoli 11.4 e 18.3.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte

dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno

dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già

all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega n.

41 (quarantuno) legittimati al voto, rappresentanti n.

52.373.294 (cinquantadue milioni trecentosettantatremila due-

centonovantaquattro) azioni ordinarie pari all'82,708430% (ot-

tantadue virgola settecentoottomila quattrocentotrenta per

cento) delle n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventi-

duemila ottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale

sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente

costituita in unica convocazione a termini di legge e di sta-

tuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui gli azionisti

intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state

trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di vo-

to su tutte le mozioni all'ordine del giorno, il Presidente dà

atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in re-

lazione a tutte le predette mozioni della presente assemblea

in sessione straordinaria.

Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari

ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti

legittimati sono state effettuate all'emittente con le modali-