ERG S p A : L'Assemblea degli Azionisti di ERG ap...

Comunicato stampa

L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferma Edoardo Garrone alla Presidenza e approva il Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2021-2023)

Il Consiglio di Amministrazione nomina Paolo Luigi Merli, già Direttore Generale e CFO del Gruppo, nuovo Amministratore Delegato. Conferma Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo e Giovanni Mondini Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione esprime a Luca Bettonte, Amministratore Delegato nel corso degli ultimi nove anni e confermato come Consigliere e membro del Comitato Strategico, un profondo ringraziamento per gli straordinari risultati raggiunti, che hanno permesso ad ERG di svilupparsi ed affermarsi come Primario Player Europeo nelle rinnovabili attraverso una radicale trasformazione industriale

Genova, 26 aprile 2021

Edoardo Garrone ha commentato: "A nome degli Azionisti e mio personale ringrazio i componenti del Consiglio uscente per il rilevante contributo fornito nel corso del loro mandato. Un ringraziamento particolare a Luca Bettonte che ha guidato in modo eccellente il gruppo in questi anni straordinari di radicale trasformazione industriale e che, nel nuovo ruolo, continuerà ad apportare un prezioso contribuito allo sviluppo del Gruppo. A Paolo Luigi Merli i miei migliori auguri per il prestigioso incarico di Amministratore Delegato che saprà ricoprire con competenza e passione".

Alessandro Garrone ha commentato: "Innanzitutto il mio più grande ringraziamento a Luca

Bettonte per l'incredibile lavoro svolto in questi 15 anni in ERG, durante i quali abbiamo raggiunto risultati eccellenti. Come fu per me 10 anni fa anche Luca dopo tre mandati da Amministratore Delegato lascia il testimone ad un manager cresciuto internamente, Paolo Luigi Merli attuale Direttore Generale. Paolo ha preso parte e contribuito in modo significativo ad ogni singolo passo di questo straordinario percorso e sono certo sarà in grado di guidare il Gruppo nel suo ambizioso percorso di crescita, nel rispetto dei nostri valori etici".

Luca Bettonte ha commentato: "Ringrazio il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo e il

Consiglio di Amministrazione tutto per la fiducia e il costante supporto ricevuti in questi tre mandati come Amministratore Delegato. Ringrazio tutte le persone di ERG per la passione, professionalità ed impegno che hanno sempre dimostrato. Lascio la guida di ERG a Paolo che ha collaborato con me per 15 anni, duranti i quali abbiamo portato a compimento il lungo ed entusiasmante percorso di trasformazione e di crescita, che ho avuto il privilegio di governare. Nel futuro, come Consigliere e membro del Comitato Strategico, continuerò a dare il mio contributo alla crescita di ERG"

Paolo Luigi Merli ha commentato: "Ringrazio gli Azionisti e il Consiglio per la fiducia accordatami ora e il supporto che riceverò in futuro. Consapevole delle sfide che ci aspettano sono più che mai fiducioso che la solidità industriale e finanziaria di ERG, le sue persone, un team manageriale di eccellenza recentemente rinnovato con crescita interna, ma anche con importanti innesti dall'esterno, siano la base per continuare il percorso di sviluppo, trasformazione e crescita che ha fatto del Gruppo ERG un leader europeo nelle rinnovabili".

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L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., riunitasi oggi, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile di 12,4 milioni di euro ed ha esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 che registra un risultato netto a valori adjusted1 di 105,8 milioni di euro nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2021 (payment date), previo stacco della cedola (n. 24) a partire dal 24 maggio 2021 (ex date) e record date il 25 maggio 2021.

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il nuovo Consiglio di Amministrazione - composto da 12 membri - nelle persone di Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Marco Costaguta, Elisabetta Oliveri, Mara Anna Rita Caverni, Federica Lolli, Emanuela Bonadiman, Elena Grifoni Winters e Mario Paterlini2 e ha confermato alla Presidenza della Società Edoardo Garrone.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., riunitosi a conclusione dei lavori dell'Assemblea, ha confermato le deleghe al Presidente, ha confermato Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo e nominato lo stesso Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha confermato Giovanni Mondini Vice Presidente e nominato Paolo Luigi Merli Amministratore Delegato, il quale ha conseguentemente rassegnato le proprie dimissioni sia dalla carica di Direttore Generale, precedentemente ricoperta con la qualifica di "Corporate General Manager & CFO", che da quella di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Presidente Edoardo Garrone, in continuità con il precedente mandato, gestirà, attraverso compiti di supervisione, indirizzo e controllo, le attività di affari societari.

Alessandro Garrone, in qualità di Vice Presidente Esecutivo, in continuità con il precedente mandato, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata, mentre in qualità di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sovrintendendo alle attività di internal audit, risk management e compliance, verificherà la corretta funzionalità e l'adeguatezza complessiva del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coerentemente con le relative Linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

All'Amministratore Delegato Paolo Luigi Merli sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione (per legge o per Statuto) e quanto delegato ad altri Consiglieri e, con riferimento al Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'incarico di curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte da ERG S.p.A. e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato positivamente l'indipendenza dei Consiglieri Elisabetta Oliveri, Mara Anna Rita Caverni, Federica Lolli, Emanuela Bonadiman, Elena Grifoni Winters e Mario Paterlini, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite, sia con riferimento a

• Al fine di facilitare la comprensione dell'andamento gestionale dei business i risultati economici sono esposti con l'esclusione delle componenti reddituali significative aventi natura non usuale (special items): tali risultati sono indicati con la definizione "adjusted".
  2 I Consiglieri Edoardo Garrone, Alessandro Garrone, Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Marco Costaguta, Elisabetta Oliveri, Mara Anna Rita Caverni, Federica Lolli, Emanuela Bonadiman ed Elena Grifoni Winters sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista San Quirico S.p.A., possessore (al 25 marzo 2021, data di presentazione della lista) di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata a maggioranza dagli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea. Il Consigliere Mario Paterlini è stato tratto dalla lista presentata da alcuni investitori, possessori (al 30 marzo 2021, data di presentazione della lista) di n. 4.448.884 azioni rappresentative dell'2,960% del capitale sociale di ERG S.p.A., approvata da un numero di azionisti titolari complessivamente di una quota di partecipazione superiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste; i curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.erg.eu.

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quanto previsto dall'art. 148, comma terzo, del Testo Unico della Finanza che con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del processo di integrazione della sostenibilità dell'attività di impresa nella definizione delle proprie strategie, già da tempo avviato, che porterà il Consiglio di Amministrazione medesimo ad approvare un piano ESG 2021-2025 che verrà presentato al mercato nel corso del primo semestre del 2021, ha esteso le competenze del precedente Comitato Controllo e Rischi in materia di sostenibilità e nominato, pertanto, un Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, confermando quali membri di tale Comitato i Consiglieri Mara Anna Rita Caverni ed Elisabetta Oliveri e nominando, quale ulteriore membro, il Consigliere Federica Lolli. Il Comitato svolgerà il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Corporate Governance per il Comitato Controllo e Rischi nonché in materia di sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, in continuità con le scelte passate in termini di governance della società, ha nominato un Comitato Nomine e Compensi, individuando quali membri del Comitato medesimo i Consiglieri Emanuela Bonadiman, Federica Lolli ed Elena Grifoni Winters. Il Comitato svolgerà il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Corporate Governance per il Comitato Nomine e per il Comitato Remunerazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre in continuità con le scelte passate in termini di governance della società, ha nominato un Comitato Strategico, confermando quali membri del Comitato i Consiglieri Alessandro Garrone - Presidente - Giovanni Mondini, Paolo Luigi Merli, Luca Bettonte, Marco Costaguta ed Elisabetta Oliveri. Il Comitato svolgerà, tra l'altro, il ruolo previsto dall'art. 1, raccomandazione 1, lett. a), del Codice di Corporate Governance, supportando il Vice Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato nell'espletamento del loro mandato nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle strategie e delle politiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, attraverso l'esame preventivo di Piani Industriali pluriennali e del budget investimenti del Gruppo nonché degli investimenti e delle operazioni rilevanti a livello di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto della nuova macrostruttura organizzativa, profondamente rinnovata sia per effetto degli ultimi ingressi nel Gruppo (vedasi CS del 1° dicembre 2020), sia per l'avvicendamento al vertice che ha fatto venire meno la figura del Direttore Generale. La nuova macrostruttura prevede, in particolare, la nomina di Michele Pedemonte, già direttore finanziario, a Chief Financial Officer e, considerata la valenza e la centralità che i temi della Sostenibilità hanno assunto nella definizione e nel perseguimento della Strategia Aziendale, include a diretto riporto dell'Amministratore Delegato una nuova Direzione "ESG, IR & Communication", con a capo Emanuela Delucchi.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili Michele Pedemonte, nella sua qualità di Chief Financial Officer, il quale sarà chiamato a svolgere il predetto incarico a partire dal corrente esercizio, con riferimento alle informazioni e ai documenti contabili e finanziari relativi all'esercizio 2021. La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ha confermato nella carica di Segretario Giovanni Marco Scollo chiamato a supportare l'attività del Presidente medesimo e fornire assistenza e consulenza al Consiglio di Amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Altre delibere assunte dall'Assemblea

L'Assemblea ha determinato i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo, Rischi (ora denominato Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità) e il Comitato Nomine e Compensi per il 2021 sulla base delle proposte formulate, ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, dall'azionista Polcevera S.r.l., titolare di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,9% del capitale sociale di ERG S.p.A.

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L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile

• previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 21 aprile 2020 - per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2021, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di 30.064.000 azioni ordinarie ERG, del valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Questo allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un'ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
  L'acquisto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto dell'art. 132 del Testo Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e cioè "sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita".

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile - previa revoca, per il periodo ancora mancante, della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 21 aprile 2020 - per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2021, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intenda in concreto perseguire, azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione.

L'Assemblea ha approvato il Piano di incentivazione pluriennale (Sistema LTI 2021-2023), secondo le condizioni previste nel Documento Informativo messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'Assemblea ha, infine, deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, relativamente alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2021 nonché dei componenti degli organi di controllo, e sulla seconda sezione della Relazione.

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del Testo Unico della Finanza il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2021" entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea. Tale documento conterrà il numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "CorporateGovernance/Assemblea degli Azionisti 2021", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa, emesso il 26 aprile 2021 alle ore 18:15 (CEST), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage

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(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Media/Comunicati Stampa".

Contatti:

Anna Cavallarin Head of Media Relations & Digital Channels - cell. [phone] Emanuela Delucchi Chief ESG, IR & Communication Officer - tel. + 39 010 2401806 - e-mail: [e-mail]

Matteo Bagnara IR - tel. + 39 010 2401423 - e-mail: [e-mail]

www.erg.eu

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