Il prestatore di criptovalute Nexo sta chiedendo 3 miliardi di dollari di danni alla Bulgaria per un'indagine penale interrotta che, secondo l'azienda, avrebbe rovinato i suoi piani di quotazione in borsa negli Stati Uniti e un accordo di sponsorizzazione calcistica, come risulta dai documenti legali visti da Reuters.

Nexo AG, un'unità svizzera di Nexo Capital, con sede nelle Isole Cayman, sostiene che l'indagine ha infangato la sua reputazione e distrutto il valore degli azionisti, secondo un documento depositato presso il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID) della Banca Mondiale.

L'ICSID, un'istituzione di arbitrato internazionale con sede a Washington che gestisce le controversie tra investitori internazionali e Stati, ha registrato il caso il 18 gennaio, come risulta dal suo sito web. Un portavoce dell'ICSID non ha potuto confermare l'entità dei danni richiesti o altri dettagli.

Il Ministero delle Finanze della Bulgaria ha dichiarato di aver ricevuto una richiesta di arbitrato dall'ICSID, che sarà esaminata da un comitato interdipartimentale specializzato che proporrà i passi successivi.

"Questa o qualsiasi altra comunicazione... non sarà considerata in alcun modo come un'ammissione della sostanza di qualsiasi richiesta di risarcimento o come un'accettazione di qualsiasi giurisdizione arbitrale", ha aggiunto.

L'ufficio del procuratore, anch'esso parte in causa, non ha risposto alle richieste di commento.

I procuratori bulgari nel gennaio 2023 hanno avviato un'indagine su Nexo AG, facendo irruzione negli uffici di Sofia e accusando i suoi fondatori di reati che includono la partecipazione a un gruppo di criminalità organizzata per riciclare denaro e commettere frodi fiscali e informatiche.

Ma il mese scorso hanno ritirato il caso, dicendo che non c'erano prove di attività criminali. I procuratori hanno affermato che non esiste un quadro giuridico per i servizi di criptovaluta in Bulgaria.

Nexo, co-fondata dall'ex legislatore bulgaro Antoni Trenchev, ha negato di aver commesso illeciti e sostiene che l'indagine è stata motivata politicamente - un'accusa precedentemente negata dai procuratori, ha riferito l'agenzia di stampa locale BTA.

Le autorità di regolamentazione statunitensi, in particolare, hanno dato un giro di vite sulle presunte attività illecite delle aziende di criptovalute più importanti, ma è insolito che un'azienda di criptovalute si rivolga a un Paese per ottenere un risarcimento per un'indagine che è stata archiviata.

L'ICSID ha precedentemente ordinato a diversi Paesi, tra cui

Pakistan

,

Ecuador

e

Venezuela

di pagare miliardi di danni alle aziende.

Reuters non è stata in grado di verificare i presunti danni di Nexo. In un'intervista rilasciata a Reuters all'inizio di questo mese, Trenchev ha rifiutato di nominare pubblicamente le banche che, a suo dire, erano state istruite per qualsiasi quotazione o quale club calcistico europeo avesse concluso le trattative di sponsorizzazione.

I prestatori di criptovalute agiscono come banche per il mondo delle criptovalute, offrendo ai clienti interessi sulle criptovalute che depositano sulla piattaforma.

Nexo, fondata nel 2018, ha eliminato gradualmente i suoi prodotti e servizi negli Stati Uniti l'anno scorso e ha accettato di pagare 45 milioni di dollari per risolvere le accuse della U.S. Securities and Exchange Commission e delle autorità di regolamentazione statali, secondo cui non avrebbe registrato il suo prodotto di prestito di criptovalute. (Relazioni di Elizabeth Howcroft e Kirstin Ridley, a cura di Tommy Reggiori Wilkes e Louise Heavens)