L'audit valuterà se i dirigenti senior di BharatPe stanno facendo le dovute rivelazioni interne sugli investimenti personali e controllerà i conflitti, portando a un nuovo codice di condotta, ha detto una delle fonti a Reuters.

BharatPe, che consente ai proprietari di negozi di effettuare pagamenti digitali tramite codici QR, è stata sottoposta a un intenso controllo da parte degli investitori e dei media indiani dopo che il co-fondatore Ashneer Grover ha chiesto un risarcimento a Uday Kotak, capo della Kotak Mahindra Bank, sostenendo che la banca ha rifiutato un finanziamento per un investimento personale.

Kotak Mahindra Bank ha a sua volta affermato che Grover ha usato un linguaggio "scurrile" e minaccioso nei confronti dei suoi dipendenti e si è riservata il diritto di intraprendere le opportune azioni legali nei suoi confronti, come risulta da un documento legale visionato da Reuters.

Grover, Kotak e BharatPe non hanno risposto alle richieste di commento giovedì.

Un altro documento legale relativo alla controversia mostra che Grover, 39 anni, ha affermato che la banca Kotak ha rifiutato la richiesta di 5 miliardi di rupie (67 milioni di dollari) da parte sua e della moglie per investire nell'offerta pubblica iniziale (IPO) di un'azienda indiana di prodotti di bellezza all'"undicesima ora".

La banca Kotak ha citato "tassi di prestito molto elevati" tra le ragioni del rifiuto del finanziamento, come risulta dal secondo documento legale.

La prima fonte ha detto che gli investitori hanno espresso preoccupazione per il danno all'immagine di BharatPe, aggiungendo che era in trattative con consulenti tra cui PwC e Alvarez & Marsal per effettuare un audit di governance indipendente.

Sia Alvarez & Marsal che PwC hanno rifiutato di commentare.

Grover si è congedato da BharatPe fino alla fine di marzo a causa del clamore generato dalla sua disputa con Kotak, hanno detto entrambe le fonti.

BharatPe elenca Tiger Global, Sequoia Capital e altri come "investitori principali", senza specificare le loro partecipazioni.

Tiger Global non ha risposto alle richieste di commento, mentre Sequoia ha rifiutato di commentare la revisione programmata di BharatPe.

BharatPe, che compete con applicazioni come Paytm di SoftBank e Google Pay nel mercato dei pagamenti in forte espansione in India, è valutata circa 3 miliardi di dollari e un deposito per un'IPO potrebbe essere effettuato entro 18 mesi, ha aggiunto la prima fonte.