L'organo di vigilanza bancaria francese ACPR ha allertato i procuratori di Parigi in merito a un possibile riciclaggio di denaro e a una frode finanziaria legata a Leonteq, società quotata in borsa in Svizzera, ha riferito mercoledì il quotidiano Les Echos.

Secondo il rapporto, che ha citato fonti senza nome, l'organo di vigilanza ha notato delle carenze nella divulgazione di transazioni sospette alle autorità da parte della società di servizi di investimento Leonteq, e controlli insufficienti legati ai conti e alle transazioni di clienti in Paesi ad alto rischio, come stabilito dalla task force globale sul riciclaggio di denaro FATF.

Leonteq ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che le autorità di regolamentazione francesi abbiano segnalato ai pubblici ministeri irregolarità legate ai suoi processi antiriciclaggio o fiscali.

"Leonteq si è trovata di fronte ad alcune accuse nel 2022 e nel 2023 relative a prodotti distribuiti da terzi in passato", ha detto l'azienda in una dichiarazione inviata via e-mail.

Ha detto che le indagini interne sulla questione non hanno rivelato alcuna prova di cattiva condotta intenzionale da parte dei suoi dipendenti.

L'azienda ha dichiarato di prendere molto sul serio qualsiasi "potenziale scoperta da parte delle autorità di vigilanza".

L'autorità di vigilanza ACPR non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. (Servizio di Tassilo Hummel, a cura di Bernadette Baum)