Media Maker S p A : Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ( Italian )

MEDIA-MAKER S.p.A. - Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 maggio 2023 -

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di MEDIA-MAKER S.p.A. del 29 maggio 2023 in unica convocazione, pubblicato dalla Società in data 28 aprile 2023, la presente delega può essere rilasciata solo a favore del dott. Francesco Bottene; pertanto deve essere inviata all'indirizzo [e-mail].

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il dott. Bottene al numero [phone] dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì..

MODULO DI DELEGA Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A.

(1)

• informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *.......................................................................................................................................... nato/a a *............................................................ il *..............................

C. F. (o altro codice equivalente) *…………………………

residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..……………………………………………………………………………………………. telefono

• …………………………, e-mail …………………………….

1. legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 18/05/2023 (Record Date) in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale - delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare) …………………………………………………..

per n	azioni ordinarie MEDIA-MAKER S.p.A. (ISIN IT0005380438)
(3) intestate a …………………………………………………………………………………………………………... nato/a a *	il *
C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) …………………………

residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..………………………………………………………………………………………………

1. registrate nel conto titoli n. ……………………… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ……………..
2. come risulta da comunicazione n. …………………………......... effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

DELEGA/SUBDELEGA Francesco Bottene domiciliato per la carica in Milano, Via Gioacchino Belli, 14 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

• in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria disponibilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

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Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

• in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, il dott. Bottene esprimerà la manifestazione di non voto.
• del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA	Doc. identità (6) *(tipo) ……………rilasciato da *………………….. n. *………………………...…. FIRMA …………………
	ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

ISTRUZIONI DI VOTO

PARTE ORDINARIA

1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

PARTE STRAORDINARIA

1 Esame della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F	C	A

F	C	A

2

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incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

2 Adozione dei provvedimenti di cui all'art 2447 c.c. e adozione delle eventuali modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti

Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)

F

C

A

DATA

FIRMA

3

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Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro la durata dell'Assemblea con una delle seguenti modalità:

1. Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [e-mail] della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

1. Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [e-mail];

1. Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC [e-mail] copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF), unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale della copia stessa. In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede del dott. Francesco Bottene, passo de' cistercensi n.1, 20081 Abbiategrasso (MI).

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
6. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
7. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere sub-deleghe ma è responsabilità del sud-delegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalla documentazione pubblicata sul sito internet della societàwww.mmaker.it.
   Il dott. Francesco Bottene, in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

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