Verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2023 - 29 maggio 2023 h 17:12

N. 6646 REPERTORION. 5204 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 16 (sedici) del mese di maggio, alle ore sedici e due minuti primi

in Comune di Roma, Via Zara n. 28,

avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, con studio in via in Lucina n. 17, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

é personalmente comparso:

CREMONESI Giancarlo, nato a Roma (RM) il 16 aprile 1947, do- miciliato presso la sede sociale di cui infra il quale in- terviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"NEXT RE SIIQ S.P.A.", con sede in Roma (RM), Via Zara n. 28, capitale sociale di Euro 63.264.527,93, interamente sot- toscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00388570426, R.E.A. numero RM-1479336, indirizzo Pec: nextresiiq@legal- mail.it, società costituita in Italia e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI PROPERTY GROUP S.A., (di seguito per brevità indicata anche come la "Società ").

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo

mi premette

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea in sede ordinaria della società "NEXT RE SIIQ S.P.A.", per discutere e deliberare sul se- guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sinda- cale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conse- guenti:
   1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
   2022 e della Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
   1.2 destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del De- creto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in ma- teria di remunerazione e sui compensi corrisposti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determina- zione della durata della carica e del compenso; autorizza- zione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; delibera- zioni inerenti e conseguenti:

1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 1

il 17/05/2023

n° 13744 Serie 1T Versati Euro € 356,00

1

1. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
2. nomina degli Amministratori e del Presidente;
3. determinazione del compenso dei componenti del Consi- glio di Amministrazione;
4. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civi-
   le;
   4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice ci- vile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 feb- braio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per quanto non utilizzato;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

e mi chiede di ricevere il relativo verbale.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 15 dello statuto sociale, il comparente, nella sua qualità sopra indicata, il quale dichiara di voler svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio:

• prega i presenti di non effettuare registrazioni;
• l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico incaricato dalla Società;
• la registrazione è effettuata ai soli fini della verbaliz- zazione dell'Assemblea e verrà distrutta al termine dell'at- tività di verbalizzazione;
• in via generale, i dati personali dei partecipanti all'As- semblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
  Il Presidente attesta che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, c.d. "Cura Italia", convertito con

Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato da ultimo dal Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, conver- tito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, prevedendo che l'in- tervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente trami- te il rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del Testo Unico della Finan- za.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea ricorda quanto segue:

1. nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, verranno rese le menzioni di cui all'articolo 85 (nonché l'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi, il "Regola-

2

mento Emittenti");

1. ai sensi dell'articolo 125-quater del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendi- conto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che rappresen- tano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;
2. ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul mec- canismo di stoccaggio autorizzato 1Info entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA REGOLARE COSTITUZIONE

DELL'ASSEMBLEA

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte al fine della regolare convocazione e svolgimento dell'adunanza assembleare, il Presidente dell'Assemblea attesta che:

1. l'odierna Assemblea è stata convocata in sessione ordina- ria (per il giorno 16 maggio 2022 in prima convocazione e per il giorno 17 maggio 2022 in seconda convocazione) in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministra- zione in data 27 marzo 2023, per la trattazione degli argo- menti all'Ordine del Giorno già elencati;
2. in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-bis, TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'Assemblea è stata convocata in Comune di Roma, Via Zara n. 28 mediante pubblicazione in data 4 aprile 2023 del relativo avviso sul sistema 1Info, sul sito internet della Società , oltre che mediante pubbli- cazione dell'avviso per estratto sul quotidiano "Italia Og- gi" sempre in data 4 aprile 2023; la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 mar- zo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, c.d. "Cura Italia", con- vertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente

modificato da ultimo dal Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamen- te tramite il rappresentante designato dalla Società ai sen- si dell'art. 135 undecies del TUF.

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, partecipano alla riunione assem- bleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ga- rantiscono l'identificazione, fatto salvo quanto in appresso meglio precisato;

1. l'adunanza si svolge in prima convocazione;
2. sono stati messi regolarmente a disposizione del pubblico

3

presso la sede sociale, sul sito internet della Società al- l'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it:

• in data 4 aprile 2023 la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sui punti primo, secondo, terzo e

quarto all'ordine del giorno;in particolare, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la Relazione Illustra- tiva dà conto delle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, tenuto con- to della normativa applicabile nonché degli esiti della va- lutazione in merito alla dimensione, composizione e funzio- namento proprio e dei comitati endoconsiliari, anche in re- lazione al business aziendale, alle dimensioni del gruppo e al piano di razionalizzazione dei costi aziendali in corso

di attuazione;

- in data 20 aprile 2023 (i) la Relazione Finanziaria Annuale dell'esercizio 2022 (comprendente tra l'altro il progetto di Bilancio dell'Esercizio 2022 la Relazione sulla Gestione e l'Attestazione di cui all'articolo 154 - bis comma 5 del T.U.F. e art. 81 - ter del Regolamento Emittenti), (ii) la Relazione sulla Remunerazione, (iii) la Relazione sul Gover- no Societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022; (iv) la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2022, (v) la Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022;

1. sul sito internet della Società sono stati messi a dispo- sizione sin dal 4 aprile 2023 i moduli che gli Azionisti avevano la facoltà di utilizzare per il conferimento (i) della delega/subdelega generica con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - vigente, nel rispet- to di quanto prescritto dall'art. 135-novies del TUF e in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF; e (ii) della delega, con le istruzioni di voto al rappresentante designa- to Computershare S.p.A., nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF;
2. nel contesto dell'avviso di convocazione integrale del- l'Assemblea sono state fornite le prescritte informazioni sul capitale sociale;
3. non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle ma- terie all'Ordine del Giorno, né sono state presentate ulte- riori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, TUF;
4. non sono state presentate domande sulle materie all'Ordi- ne del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.
   Il Presidente propone pertanto di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti al- l'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e

4

nei termini di legge, oltre che previamente consegnata a tutti gli intervenuti, e propone di indicare le sole propo- ste di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati. Riscontrando l'adesione di tutti gli intervenuti a questa proposta, egli dispone dunque che la lettura di detta docu- mentazione venga omessa.

REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare co- stituzione dell'adunanza, il Presidente attesta quanto se- gue:

1. la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Ammini- strazione: avv. Giancarlo Cremonesi, Presidente nella sua persona, dottor Naccarato Giovanni, Vice Presidente del Con- siglio di Amministrazione, dottor Stefano Cervone, Consi- gliere Delegato, dottoressa Camilla Giugni, Consigliere, dottoressa Eleonora Linda Lecchi, Consigliere, quest'ultima collegata audio-video come consentito dal vigente Statuto

sociale;

1. l'assenza giustificata dei Consiglieri dottor Giuseppe Colombo, dottoressa Maria Spilabotte, dottoressa Daniela Becchini e dottor Luca Nicodemi;
2. la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale: dottor Luigi Mandolesi, Presidente, dottor Domenico Livio Trombone, Sindaco Effettivo, i quali intervengono collegati audio-video come consentito dal vigente Statuto sociale e

dottoressa Sara Mattiussi, Sindaco Effettivo;

1. è, altresì, presente in sala una dipendente della Società

incaricata dell'espletamento dei servizi di segreteria, or- ganizzativi e tecnici;

1. la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscrit- to e versato per Euro 63.264.527,93 (sessantatremilionidue- centosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola novan- tatre) suddiviso in numero 11.013.054 (undicimilionitredici- milacinquantaquattro) azioni ordinarie e in numero 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquantacinque) azioni di categoria "B" (le "Azioni di Categoria B"), tutte senza indicazione del valore nominale.
   Le Azioni di Categoria B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione per quanto segue: (i) non attribuiscono il diritto di intervento né di voto nel- l'assemblea ordinaria della Società né quello di richiederne la convocazione (ii) attribuiscono il medesimo diritto di partecipazione agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura ne- cessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei di-

ritti di partecipazione agli utili della Società;

f) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea,

5