Comunicato stampa 31 maggio 2023 (Diff. 17:51)

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. HA APPROVATO

IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2023 E

LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,06 PER AZIONE

VENDITE IN AUMENTO, CONFERMATE LE PREVISIONI PER UN 2023 IN ULTERIORE CRESCITA L'Assemblea ha altresì approvato:

	la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023;
	la nomina del Consiglio di Amministrazione;
	la nomina del Collegio Sindacale;
	l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
	la modifica degli artt. 15 24 dello statuto sociale.
Venezia - Mestre, 31 m ggio 2023 - L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società ") (Euronext Milan: OVS) si è riunita
in data odierna in unica convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha approvatoil bilancio di esercizio di OVS al 31 gennaio 2023, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto pari
Bilancio di esercizio al 31 genn io 2023 e distribuz one di un dividendo
ad Euro 25,0 milioni. Con riferimento al bilancio consolidato, l'utile netto rettificato è stato pari ad Euro 78,4 milioni.
L'Assemblea ha, altresì, deliberato di distribuire un dividendo ordinario per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023 pari ad Euro 0,06
per azione. La data di stacco cedola n. 5 è stata fissata al 19 giugno 2023 e la data di pagamento al 21 giugno 2023 (			20
giugno 2023).							record date
L'Assemblea ordinaria ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo OVS per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023 e della
dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
Per ulteriori informazioni si rinvia (i) al comunicato stampa del 19 aprile 2023 e (ii) alla relazione illustrativa sul 1° (primo) e sul 2°
(secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2023, disponibili sul sito
della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.		internet
L'Assemblea ordinaria ha approvato, con	deliberazione	vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di
Relazione sulla politica in materia di remuner		sui compensi corrisposti
remunerazione e sui compensi corrisposti (politica di	remunerazione)	e ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione
della suddetta relazione (compensi corrisposti).
Per ulteriori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli
azionisti di OVS del 31 maggio 2023, e (ii) alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,
disponibili sul sito		della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo
www.1info.it.	internet

L'NominaAssemblead Consiglioha determinatodi Amministrazionein 9 (nove) il numeroper glidiesercizicomponenti2023del-2025Consigliodi Amministrazione e ha nominato il nuovo Consiglio, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026, composto come segue:

		Consiglio di Amministrazione
		Nome		e	Carica			ista di appartenenza
		Cogn me					S.r.l., titolari complessivamente del 29,64504% del capitale sociale, la quale ha
		Moscetti		Amministrazione
		Franco			Presidente del Consiglio di		Lista . 1 presentata da Tamburi Investment Partners S. .A., Concerto S.r.l. String
			(*)					ottenuto il 53,5831% dei voti in Assemblea (la "	Lista di Maggioranza	")
		Stefano			Amministratore Delegato		Lista di Maggioranza
		Beraldo
		Tamburi		Consiglio	di		Lista di Maggioranza
		Giovanni		Vice-presidente	del
					Amministrazione
		Alessandra		Amministratore			Lista di Maggioranza
		Gritti
		Chiara Mio (*)		Amministratore			Lista di Maggioranza
		Roberto			Amministratore			Lista di Maggioranza
		OVSCappelliSpA

Sede legale: Via Terraglio, 17

30174 Venezia Mestre, Italy T [phone] F [phone] N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia

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Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

	Carlo	(*)	Amministratore	Lista di Maggioranza
	Achermann
	Flavia	(*)	Amministratore	Lista di Maggioranza
	Sampietro		Amministratore	2,56070% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 43,0785% dei voti in
	Garavaglia
	Elena	(*)	Lista n.	presentata da azionisti istituzionali, titolari complessivamente del
			Assemblea (la "	")
				Lista di Minoranza
	(*) amministratori	in possesso dei requisiti di	indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.
L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, deliberato di determinare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art.
2389, comma 1, c.c., di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) da ripartirsi - ad opera del Consiglio di Amministrazione -
tra i consiglieri che non siano investiti di particolari cariche, nonché di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del
Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dell'art. 22 dello Statuto
Sociale, ai consiglieri investiti di particolari cariche.
Si segnala che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Stefano Beraldo risulta detenere, anche
indirettamente, n. 3.641.000 azioni di OVS, mentre Carlo Achermann risulta detenere, anche indirettamente, n. 130.500 azioni di OVS.

SullaNominabasedeldelleCollegiodue listeSindacalepresentate,per l'Assembleagli esercizi 2023ha nominato-2025 il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026, composto come segue:

Collegio Sindacale

Nome	e	Carica
Cognome

Lista di appartenenza

Sindaci Effettivi

Lista di

Stefano

Poggi

Presidente

del

Lista n. 2 presentata da azionisti istituzionali, titolari complessivamente del 2,56070%

Longostrevi

Collegio Sindacale

Minoranza

del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 14,6100% dei voti in Assemblea (la "

")

Massimiliano

Sindaco Effettivo

Lista n. 1 presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A. Concerto S.r.l. e String S.r.l.,

Nova

Lista di Maggioranza

titolari complessivamente del 29,64504% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il

81,7398% dei voti in Assemblea (la "

")

Federica

Sindaco Effettivo

Lista di Maggioranza

Menichetti

Sindaci Supplenti

Marzia Nicelli

Sindaco

Lista di Maggioranza

Supplente

Donata

Paola

Sindaco

Lista di Minoranza

Patrini

Supplente

L'Assemblea ordinaria

degli azionisti ha,

inoltre, stabilito di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento complessivo annuo pari a

Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), di cui Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed

Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a ciascun Sindaco Effettivo.

Autorizzazione all'acquisto disposizi

di azioni proprie

della

l'autorizzazione

(i) all'acquisto anche in più

tranche

e per un periodo di diciotto mesi, fino ad un

L'Assemblea ordinaria ha approvato

numero massimo di azioni

Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla

Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, e pertanto nel

rispetto dei limiti di legge; e (ii) alla disposizione, in tutto o in parte, delle azioni proprie in portafoglio.

Tale deliberazione sostituisce l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 31 maggio 2022.

internet

Per ulteriori informazioni in merito alle altre caratteristiche dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si

rinvia (i) al comunicato stampa dello scorso 19 aprile 2023 e (ii) alla relazione illustrativa, disponibili sul sito

della Società

www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Modifica degli artt. 15 e 24 dello statuto sociale

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L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 15 e 24 dello statuto sociale di OVS concernenti le modalità di
partecipazione, di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al fine di
disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria
degli azionisti di OVS del 31 maggio 2023, disponibile sul sito		della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.	internet

Nonostante un mese di maggio caratterizzato da un andamento climatico sfavorevole, OVS sta proseguendo nel positivo trend delle

Aggiorname

andamento delle vendite

vendite. A

seguito

dell'innalzamento delle temperature negli ultimi giorni, i ricavi stanno ulteriormente accelerando e ci attendiamo

un'ottima evoluzione della stagione estiva, anche alla luce dello slittamento di una settimana nella partenza dei saldi rispetto allo

scorso anno.

Il buon andamento registrato dai principali indicatori di performance quali traffico e scontrino medio, nonché i progetti di prodotto

che verranno lanciati nella seconda parte dell'anno, ci consentono di rafforzare le nostre aspettative per un miglioramento dei risultati.

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reso disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni

verrà *** ***** ***

e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto

termine di 5 giorni dall'Assemblea.

ovscorporate

e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" nei termini e con le

legale della Società, sul sito internet

Si segnala altresì che il verbale dell'Assemblea copia dello statuto aggiornata saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede

modalità previste dalla normativa

vigente in materia.

.it

www.

Amministrazione,

riunitosi per la prima volta in data odierna subito dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli

Il nuovo Consiglio di

Consiglio di

ha confermato Stefano

Beraldo come

*** ***** ***

AmministratoreDelegato,

Azionisti, ha attribuito al Consigliere Stefano Beraldo

la carica di

confermando il contratto di

amministrazione già sottoscritto in data 31 maggio 2022, ed ha conferito la carica di Vice Presidente a Giovanni Tamburi.

Il Consiglio, inoltre, ha proceduto all'accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei

componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, quali previsti dalla normativa vigente e dal Codice

di Corporate Governance per l'assunzione della carica, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite e verificate nella riunione di

insediamento del Collegio stesso tenutasi in data odierna.

della società, quale dirigente preposto alla redazione dei

Il Consiglio ha altresì confermato Nicola Perin,

documenti contabili societari, ai sensi dell'articoloChief154-bisFinancialTUF, previoOfficerparere favorevole del Collegio Sindacale.

IlNominaConsigliodei diComitatiAmministrazione,interni al Consiglioin linea condi Amministrazionele previsioni del Codice di Corporate Governance, al quale la società aderisce, ha confermato l'istituzione al suo interno del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Sono stati chiamati a comporre il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità gli amministratori Chiara Mio, in qualità di Presidente, nonché Franco Moscetti e Flavia Sampietro, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, gli amministratori Chiara Mio, in qualità di Presidente, nonché Carlo Achermann e Giovanni Tamburi, tutti non esecutivi e i primi due anche in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

Sono stati nominati quali membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, gli amministratori Elena Garavaglia, in qualità di Presidente, nonché Chiara Mio e Carlo Achermann, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance.

La durata della carica dei membri dei Comitati è pari a quella del Consiglio di Amministrazione, vale a dire sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026.

I curricula dei membri dei suddetti comitati sono disponibili nel sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it.

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Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea in data
Prosecuz ne del programma di acquisto di azioni proprie
odierna - che sostituisce l'autorizzazione rilasciata da quest'ultima in data 31 maggio 2022 - ha inoltre deliberato di proseguire
nell'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie (già avviato in data 2 febbraio 2022 e proseguito in data 31 maggio 2022)
attualmente in essere.
A tale riguardo si ricorda che, per l'attuazione del suddetto programma, la Società ha conferito a un intermediario di primario livello
l'incarico di assumere ed eseguire, in piena indipendenza, le decisioni in merito agli acquisti di azioni OVS, nel rispetto dei parametri
e criteri contrattualmente predefiniti oltre che di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla delibera assembleare di
autorizzazione. L'incarico è stato confermato in data odierna.
Si ricorda che il programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie per (i) dar corso, direttamente o tramite
intermediari, ad eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare
l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, (ii) conservazione per successivi utilizzi
(c.d. "magazzino titoli"), (iii) impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli
amministratori e ai dipendenti di OVS e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.
Si ricorda altresì che il corrispettivo unitario di acquisto non può essere né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo di
riferimento registrato dal titolo OVS nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.	internet
Per ulteriori informazioni, si rinvia ai comunicati stampa dello scorso 1 febbraio 2022 e 31 maggio 2022, disponibili sul sito
della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.
OVS continuerà a comunicare al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle operazioni di acquisto effettuate.
Alla data odierna la Società è titolare di n. 17.261.783 azioni proprie (pari al 5,9334% del capitale sociale), mentre le società controllate
dalla stessa non detengono azioni OVS.	*** ***** ***

A seguito dell'approvazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario e del bilancio di esercizio
vvenuta messa disp sizione di SLB Progr ss Report Compliance certifi
chiuso al 31 gennaio 2023, a partire dalla data odierna sono resi disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it il
sustainability-linked bond			e la documentazione attestante il rispetto da parte di OVS degli impegni assunti in
ottemperanza a quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario sustainability-linked denominato "
	progress	report				).
		" emesso dalla Società in data 10 novembre 2021 (cosiddetto
					Senior Unsecured
Fixed Rate Notes due November 2027			compliance certificate

*** ***** ***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Nicola Perin dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*** ***** ***

Per ulteriori informazioni: BarabinoFederico &SteinerPartners S.p.A. E-mail:[e-mail] Cell. +39 335.42.42.78

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