Poligrafici Printing S p A : Estratto di convocazione pubblicato su QN - Quotidiano Nazionale

Poligrafici Printing S.p.A.

Sede in Bologna - Via Enrico Mattei n. 106

Capitale Sociale Euro 18.403.064,00 interamente versato

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ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DI POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.

I Signori Soci di Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9:00, in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

i. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; ii. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; iii. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

iv. nomina del Presidente;

v. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - (il "Decreto"), è consentito l'intervento da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Dario Trevisan (o suoi Sostituti in caso di impedimento) - con le modalità e i termini previsti nell'Avviso di convocazione.

Ogni informazione riguardante: i) il capitale sociale;

ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, nonché ogni indicazione riguardante la record date (18 aprile 2023);

iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'Ordine del giorno;

iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'Ordine del giorno;

v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono indicati nell'Avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società www.poligraficiprinting.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

Bologna, 12 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dott. Nicola Natali