Prismi S p A : Rappresentante Designato assemblea azionisti del 19 luglio 2023

PRISMI S.p.A.

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 19 luglio 2023 alle ore 16:30, in unica convocazione in Milano (MI), Via Pietrasanta, 14

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi

dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998

Parte 1 di 2

La Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. (di seguito "B&V"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") dalla società PRISMI S.p.A. (di seguito, la "Società " o "PRISMI"), in persona di un proprio socio e amministratore, dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di PRISMI S.p.A. convocata per il giorno 19 luglio 2023 in unica convocazione, alle ore 16:30 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.prismi.netnella sezione "Assemblee" e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, in data 4 luglio 2023 per discutere e deliberare sul presente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
2. 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
   2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
   3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazioni sul Consiglio di Amministrazione:
4. 1. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri; delibere inerenti e conseguenti;
   2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione mancanti; delibere inerenti e conseguenti;
   3. Revoca dalla carica di Presidente e nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

3. Composizione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato della Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 10 luglio 2023 (record date).

Si ricorda che, per coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF, al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135-novies del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire in originale alla B&V entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 17 luglio 2023), unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative:

1

1. a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata a/r, all'indirizzo della sede della Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l., in Via G. Sabbatini 13, 41124 Modena (Rif. "Delega Assemblea PRISMI 2023");
2. mediante posta elettronica certificata all'[e-mail].

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a B&V, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata [e-mail].

Dichiarazione del Rappresentante Designato

B&V, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra B&V e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 58/1998, B&V dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. (ossia entro le ore 23:59 del 17 luglio 2023) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

2

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato (1) - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)* nato/a*__________________________________ il*____________________________ residente a*

in* (indirizzo)

,	/ sede legale* (indirizzo)

C.F.*		Telefono n.	E-mail
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n.					_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

• effettuata da
• eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. *		___________
azioni di PRISMI S.p.A., codice ISIN IT0004822695, registrate nel conto titoli n. ________________presso (intermediario depositario) *_________		ABI
____________CAB__________.

DICHIARA

• di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione

all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

• di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del TUF;
• di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

AUTORIZZA la Beraldi & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata

informativa.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del

firmatario solo se diverso dal titolare

delle azioni)

nato/a*__________________________________

il*______________________

residente a*

in* (indirizzo)

Cf*

Telefono n.

E-mail

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casellainteressata)

□ creditore pignoratizio	□ riportatore	□ usufruttuario
□ custode	□ gestore	□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

□ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………

Luogo/Data

,

Firma

(*) Obbligatorio

ISTRUZIONI DI VOTO

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione /dati anagrafici)*

Delega il Rappresentante Designato a votare secondo le

seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria di PRISMI S.p.A. convocata per il giorno 19 luglio 2023, in unica convocazione, ore 16:30

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

ASSEMBLEA SEDE ORDINARIA

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA
PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI	CONTRARIO	ASTENUTO
PRESENTATA DALL'AZIONISTA
AMMINISTRAZIONE
(a)1	(a) (b)2	(c)3		(c)
(barrare con crocetta)	(inserire nominativo azionista)	(barrare	con	(barrare	con
crocetta)		crocetta)

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti

1. (a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
2. (b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. n. 58/1998.
3. (c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

(*) Obbligatorio