RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 
L'indagine si concentra sulle cosiddette regole del "conosci il tuo cliente", ha detto la banca, riferendosi ad una guardia di sicurezza fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro.
Ciò avviene mentre il gruppo, la più grande banca occidentale in Russia, è anche sotto inchiesta da parte dell'autorità statunitense per le sanzioni, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro.
Le indagini austriache riguardano i pagamenti che coinvolgono la Russia e i dati rivelati dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi in un progetto denominato Cyprus Confidential, ha detto una persona con conoscenza diretta della questione.
Un portavoce della banca ha detto che era stata informata delle scoperte dell'autorità di regolamentazione a gennaio e che avrebbe fatto appello a qualsiasi sanzione, sebbene non ne sia stata ancora comminata nessuna. "Questo riguarda i vecchi pagamenti fino al 2020", ha detto.
Il regolatore sta esaminando i pagamenti che coinvolgono tre clienti, elaborati tra il 2017 e il 2020, in un'indagine che potrebbe portare a delle multe, ha dichiarato la banca nella relazione annuale, aggiungendo di essere stata informata dell'indagine nel gennaio 2023.
La banca ha detto che il regolatore austriaco ritiene che non abbia "rispettato pienamente i suoi obblighi amministrativi".
La banca ha anche fornito un aggiornamento sull'indagine statunitense, descrivendo i tentativi dell'OFAC "di chiarire le attività di pagamento ... mantenute da RBI con le banche corrispondenti statunitensi alla luce degli sviluppi relativi a Russia e Ucraina".
"Una violazione delle sanzioni statunitensi può... comportare multe, il congelamento dei conti o la cessazione dei rapporti commerciali con le banche corrispondenti statunitensi", ha scritto. (Relazione di John O'Donnell; Editing di Emelia Sithole-Matarise)
