Reti S p A : Presentazione della lista per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

PANEGHINI

---Holding

Paneghini Holding Sri

Via Mazzini, 11 - 21052 Busto Arsizio VA

Tel: [phone]

C.F. - P.lva: 03777950126 r.e.a. Varese - 378277 capitale sociale: € 200.000 [e-mail]

24.03.2023

Spettabile

RetiS.p.A.

Via Dante, 6

21052 Busto Arsizio (VA)

- ViaPEC-

O ggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

La Scrivente Paneghini Holding S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), via Mazzini, n. 11, Cod. Fisc. 03777950126, in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, a ciò debitamente autorizzato, sig. Bruno Paneghini,

Facendo riferimento all'Assemblea di Reti S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02184920128 (di seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 31 marzo 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione

Premesso che

La scrivente è titolare di complessive n. 10.000.000 azioni di Reti S.p.A., pari all'80,01%, del capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalla certificazione qui allegata emessa il 24 marzo 2023.

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Bruno Paneghini, nato a Busto Arsizio (VA) il 17 settembre 1964, Cod. Fisc. PNGBRN64P17B300Y;
2. Enrico Maiocchi, nato a Milano il 15 luglio 1947, Cod. Fisc. MCCNRC47Ll5F205 - amministratore indipendente

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PANEGHINI

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3. Donatella De Lieto Vollaro, nata a Roma il 23/09/1972, Cod. Fisc. DLTDTL72P63H501L - amministratore non esecutivo

La Scrivente propone:

che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2025;

di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Bruno Paneghini;

di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso pari ad Euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00) (pro rata temporis) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 e.e., 1° e 3° comma e.e.;

di attribuire al Consiglio di Amministrazione un ulteriore compenso lordo annuo variabile, nella misura massima di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), che il Consiglio potrà riconoscere a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, e.e., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione stesso;

di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un Trattamento di Fine Mandato (TFM) di Euro 20.000,00 (ventimila/GO) lordi annui con decorrenza dall'inizio del mandato, prevedendo che tale indennità di

fine mandato venga corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Si segnala che il candidato Enrico Maiocchi è stato valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Si allegano alla presente:

la certificazione comprovante la titolarità in capo a Paneghini Holding S.p.A. alla data del deposito della I ista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;

1. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;
2. i curricu/a vitae dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto il candidato Enrico Maiocchi possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 5/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 21 del vigente statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

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