SABAF S.P.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 08 maggio 2024
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 41 Azionisti per delega per n. 8.767.532 azioni ordinarie pari al 69,107541% del capitale sociale ordinario e n. 14.433.711 voti pari al 76,716656% dei diritti di voto attribuiti al capitale.
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
In sede ordinaria
1. Relazione finanziaria al 31 dicembre 2023: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
39 | 14.306.575 | 99,119173 | 76,040915 |
2 | 127.136 | 0,880827 | 0,675741 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
2. Delibera in ordine alla proposta di dividendo.
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | |||
3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; | |||
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
11 | 13.344.551 | 92,454054 | 70,927659 |
30 | 1.089.160 | 7,545946 | 5,788997 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. | |||
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
11 | 13.153.842 | 91,132779 | 69,914021 |
30 | 1.279.869 | 8,867221 | 6,802635 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
4.2 Determinazione della durata del mandato;
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
4.3 Nomina degli Amministratori;
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
LISTA 1
LISTA 2
LISTA 3
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
2 | 4.781.288 | 33,125840 | 25,413037 |
1 | 1.748.722 | 12,115540 | 9,294637 |
38 | 7.903.701 | 54,758620 | 42,008982 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE | |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO | |||
Favorevoli | 41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale | 41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
LISTA 1
LISTA 2
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
3 | 6.530.010 | 45,241380 | 34,707674 |
37 | 7.902.659 | 54,751401 | 42,003444 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
1 | 1.042 | 0,007219 | 0,005538 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (non sottoposta al voto)
- Determinazione del compenso annuale.
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
6. Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2024-2026. | |||
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita con delibera del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
8. Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
11 | 13.053.993 | 90,441003 | 69,383313 |
30 | 1.379.718 | 9,558997 | 7,333343 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
In sede straordinaria
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro l'8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679,00 (unmilioneduecentosessantottomilaseicentosettantanove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
N. AZIONISTI (PER | N. VOTI | % SU VOTI RAPPRESENTATI | % SU TOTALE |
DELEGA) | DIRITTI DI VOTO |
Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale
39 | 14.306.575 | 99,119173 | 76,040915 |
2 | 127.136 | 0,880827 | 0,675741 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
41 | 14.433.711 | 100,000000 | 76,716656 |
SABAF S.p.A.
Via dei Carpini ,1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia
Cap. Soc. Euro 12.686.795 int. vers.- Reg. Imp. di Brescia N. 52821 Tel.: +39 030 6843001 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it www.sabaf.it - www.sabafgroup.com
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Sabaf S.p.A. published this content on 14 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 May 2024 15:57:04 UTC.