Softec S p A : Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 19 dicembre 2022

N. 25421 di RepertorioN. 15350 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

SOFTEC S.p.A.

tenutasi in data 19 dicembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

21 dicembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Milano, in Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria della società

"SOFTEC S.p.A."

con sede in Milano (MI), Viale Edoardo Jenner n. 53, capitale sociale euro 2.497.960,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 01309040473, Repertorio Economico Amministrativo n. 1883334, società con azioni quotate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., (di seguito "Società ")

tenutasi in data 19 dicembre 2022

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di convocazione.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

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Il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 17,00, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Costantino Di Carlo, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

• che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti, e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
• che è fino a questo momento presente, in proprio o per delega, numero 1 azionista, titolare di numero 2.247.914 azioni pari al 89,99% dei diritti di voto.
  Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
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Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, il Presidente propone all'assemblea di designare me Notaio, quale Notaio e Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori

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assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario.

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Il Presidente invita a questo punto me Notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari. A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

• che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 17,00 in Milano, Via Metastasio n. 5, presso ZNR Notai in prima convocazione, e per il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 17,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 1° dicembre 2022;
• che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
• che, per il Consiglio di Amministrazione, è al momento intervenuto il solo Presidente.
• che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti: Roberta Provasi (presidente), Anna Maria Pontiggia e Lucia Foti Belligambi (sindaci effettivi);
• che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
• che il capitale sociale di euro 2.497.960,00 è diviso in n. 2.497.960 azioni prive del valore nominale;
• che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
• che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
• che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 12 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

			n. azioni			%
FullSix SpA		2.247.914	89,99%
-	(direttamente)
		Totale	2.247.914	89,99%

• che la società non possiede azioni proprie.A questo punto:
• chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
• segnalo che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione

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nominativa degli azionisti contrari o astenuti;

• faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo.
  Per conto del Presidente, invito gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a quanto indicato all'ordine del giorno.
  Nessuna dichiarazione viene resa.
  Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO
  "1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 settembre 2022."
  Con riferimento a tale ordine del giorno informo che è stata, tra l'altro pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale, a disposizione del pubblico nei modi di legge, la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 c.c. unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale.
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Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, ricordando che nella relazione redatta dagli amministratori viene illustrata la situazione patrimoniale al 30 settembre 2022 e risultano tra l'altro le considerazioni relative ai provvedimenti da assumere per il risanamento della gestione e il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale.

Ricordo inoltre che, ai sensi dell'art. 2446 c.c. il Collegio Sindacale ha altresì reso note le proprie osservazioni in data 20 novembre 2022, il tutto come risulta dalla documentazione pubblicata ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che la relazione degli amministratori, nonché le osservazioni del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.

Procedo quindi a nome del Presidente a dare direttamente lettura della proposta dell'organo amministrativo dopo di che aprirò la discussione. "L'Assemblea di Softec S.p.A.,

• esaminata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2022;
• preso atto della Relazione illustrativa degli amministratori e delle osservazioni del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.;
• considerato che la Società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. n. 178/2020, nel testo in vigore fino al 28/02/2022, il quale prevede che la perdita dell'esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente tale perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale;
• considerato che l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 40/2020, come sostituito dall'art. 1, co. 266, L. n. 178/2020, e modificato dall'art. 3, co. 1-ter, D.L. n. 228/2021 convertito dalla

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L. n. 15/2022, in vigore dal 01/03/2022, prevede che la perdita dell'esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2021, come risultante dal conto economico di tale esercizio, non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 2446, commi 2 e 3, c.c., e che, conseguentemente, tale perdita non concorre per i cinque esercizi successivi alla sua emersione nella determinazione del patrimonio netto della società al fine di verificare se il medesimo patrimonio netto si sia ridotto ad una misura inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale;

• preso atto che, se si esclude la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.138 migliaia, e la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, avvalendosi della disposizione sopra citata, pari ad euro 1.020 migliaia, la Società presenta un patrimonio netto di euro 2.385 migliaia, non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo;

DELIBERA

1. di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio infrannuale al 30 settembre 2022, pari a euro 857 migliaia."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che, tenuto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 1 azionista, portatori di n. 2.247.914 azioni, pari a circa il 89,99 % del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

	favorevoli:	n. 2.247.914 voti
	contrari:	nessuno
	astenuti:	nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

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Esaurita la trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 17,15 e ringrazia gli intervenuti.

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Si allega al presente atto:

"A" Elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei voti espressi nella votazione;

"B" Relazione degli amministratori e osservazioni del collegio sindacale redatte ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile quali pubblicati sul sito Internet della Società.

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Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate

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nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,00 di questo giorno ventuno dicembre duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

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