La Malesia sta valutando la possibilità di avviare procedimenti legali contro le banche straniere legate allo scandalo di corruzione multimiliardario di 1Malaysia Development Berhad (1MDB), ha detto martedì il presidente della taskforce per il recupero degli asset di 1MDB.

Johari Abdul Ghani non ha fatto i nomi delle banche straniere, ma ha detto che non hanno condotto un'adeguata due diligence prima di facilitare i trasferimenti di fondi relativi al fondo sovrano.

Gli investigatori malesi e statunitensi hanno stimato che sono stati rubati 4,5 miliardi di dollari da 1MDB, coinvolgendo l'ex Primo Ministro malese Najib Razak, il personale di Goldman Sachs e funzionari di alto livello di altri Paesi.

Najib sta scontando una condanna a 12 anni di carcere per il suo ruolo nel più grande scandalo finanziario della storia della Malesia.

"La task force 1MDB è fermamente impegnata ad affrontare la questione 1MDB in modo trasparente e a ritenere tutte le parti responsabili", ha dichiarato Johari in un comunicato.

Separatamente, ha aggiunto che la Malesia ha risposto l'8 novembre a una richiesta di arbitrato da parte di Goldman Sachs e che le due parti stanno concordando un calendario procedurale.

Nel 2020 Goldman Sachs aveva accettato di pagare 3,9 miliardi di dollari per risolvere l'indagine penale della Malesia sul suo ruolo nello scandalo. Tuttavia, le parti sono ora in disaccordo sull'accordo, che prevede che Goldman effettui un pagamento intermedio se la Malesia non recupera almeno 500 milioni di dollari dall'azienda entro agosto 2022.

Goldman quindi

ha fatto causa

La Malesia è stata citata in un tribunale britannico nell'ottobre dello scorso anno per la violazione da parte del governo malese dei suoi obblighi di accreditare adeguatamente le attività a fronte della garanzia fornita da Goldman nell'accordo transattivo e di recuperare altre attività per un valore di 1,4 miliardi di dollari.

La Malesia ha

negato

le accuse di aver violato l'accordo di composizione.