L'autorità di regolamentazione bancaria del Canada ha ordinato a Toronto-Dominion Bank di riparare il centro nevralgico dei suoi controlli sul rischio, ha riferito mercoledì The Globe and Mail.

L'Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) ha identificato delle carenze nel programma di gestione della conformità normativa della banca durante una recente valutazione, ha riferito il quotidiano canadese, citando due persone che hanno familiarità con la questione.

Alcune delle debolezze rilevate nella valutazione di TD Bank da parte dell'OSFI riguardano i controlli antiriciclaggio della banca, hanno detto le due fonti al Globe and Mail.

TD Bank e l'OSFI non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

L'indagine dell'OSFI su TD Bank giunge in un momento in cui la banca è sotto esame da parte del governo statunitense e canadese per le recenti accuse di riciclaggio di denaro da parte di trafficanti di droga.

All'inizio del mese, il Wall Street Journal ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) sta indagando su come i trafficanti di droga cinesi e i gruppi criminali abbiano utilizzato la seconda banca canadese per riciclare il loro denaro proveniente dalle vendite di fentanil, dopo di che la commissione finanziaria della Camera dei Comuni canadese ha dichiarato la settimana scorsa che avrebbe tenuto una riunione per discutere le accuse.

All'inizio di questo mese, TD Bank ha dichiarato che una revisione completa del suo programma antiriciclaggio statunitense e globale era ben avviata, aggiungendo di aver investito più di 500 milioni di dollari canadesi (365,34 milioni di dollari) nella bonifica del programma e nei miglioramenti della piattaforma per affrontare i problemi.

(1 dollaro = 1,3686 dollari canadesi)