L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) intende condurre un'ispezione in loco di un'unità locale del Credit Suisse per determinare se ha gestito correttamente il monitoraggio dei clienti facoltosi dopo che almeno uno dei suoi clienti è stato accusato di riciclaggio di denaro, ha riferito mercoledì Bloomberg News.

I funzionari del regolatore finanziario di Singapore esamineranno i documenti e intervisteranno il personale del Credit Suisse e di altre banche nel giro di qualche settimana, ha detto il rapporto, citando persone che hanno familiarità con la situazione.

Il MAS ha rimandato Reuters News alla dichiarazione del Ministro di Stato di Singapore Alvin Tan, rilasciata al Parlamento il 3 ottobre, in cui si affermava che il MAS stava conducendo revisioni e ispezioni di vigilanza sulle istituzioni finanziarie con un nesso con questo caso.

Il Credit Suisse non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento.

La polizia di Singapore ha arrestato in agosto 10 stranieri, mentre l'hub finanziario asiatico sta indagando su uno dei suoi più grandi casi di sospetto riciclaggio di denaro, con beni del valore di 2,8 miliardi di dollari (2 miliardi di dollari) sequestrati. (Relazioni di Chandni Shah a Bengaluru e Yantoultra Ngui a Singapore; redazione di Robert Birsel e Bernadette Baum)