In una denuncia depositata lunedì, la U.S. Commodity Futures Trading Commission ha detto che Control-Finance Ltd e Benjamin Reynolds hanno "sfruttato l'entusiasmo pubblico" per il bitcoin rappresentando falsamente che i loro "esperti" commercianti potrebbero generare profitti dell'1,5% al giorno, o del 45% al mese, da esso.

La CFTC ha detto che gli imputati in realtà non hanno fatto trading e non hanno fatto profitti per i clienti, anche se hanno promesso ricompense sotto forma di bitcoin per riferire nuovi clienti.

Control-Finance e Reynolds sono stati anche accusati di aver creato "falsi" saldi dei conti dei clienti e dichiarazioni di profitto, e di aver fatto "pagamenti tipo schema Ponzi" ai clienti che richiedevano prelievi per nascondere la frode e fingere la redditività.

Non era chiaro martedì se Reynolds avesse un avvocato, e Reynolds non poteva essere immediatamente raggiunto per un commento.

La causa, presentata alla corte distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan, chiede multe civili, restituzione, un'ingiunzione contro ulteriori violazioni delle leggi statunitensi sulle materie prime e altri rimedi.

Le perdite da furto o appropriazione indebita di criptovalute hanno totalizzato circa 1,21 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2019, o circa il 70% del totale per tutto il 2018, la società di cybersecurity CipherTrace ha detto ad aprile.

Control-Finance è stato sciolto da un regolatore britannico nel febbraio 2018, ha detto la denuncia.

Il caso è Commodity Futures Trading Commission v Control-Finance Ltd, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 18-05631.