KuCoin è una filiale di una società registrata alle Seychelles chiamata MEK Global Limited (MGL), ha dichiarato la banca in un comunicato.

MGL "agisce in violazione della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e offre servizi illegali", ha detto De Nederlandsche Bank.

KuCoin non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento via e-mail.

I clienti dell'exchange non stanno violando la legge, ha detto la DNB, "ma potrebbero avere un rischio maggiore di essere coinvolti nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo".

Nell'agosto del 2021, la DNB ha emesso un avviso simile, in quanto Binance Holdings Ltd. operava nei Paesi Bassi senza licenza. Questo ha portato la società a creare un'entità nel Paese e a pagare una multa di 3,3 milioni di dollari nell'aprile 2022.