I registri, che contengono i dettagli di quasi mille spedizioni di oro tra il 24 febbraio 2022 e il 3 marzo di quest'anno, rivelano i nomi di oltre 100 aziende non russe che hanno trattato l'oro russo da quando i mercati occidentali hanno vietato le importazioni da Mosca.

Le spedizioni contenute nei registri, forniti a Reuters da un fornitore commerciale, potrebbero non coprire tutte le esportazioni del periodo.

In molti casi, i registri mostrano solo gli spedizionieri o i commercianti coinvolti nella transazione, non l'acquirente finale, che potrebbe essere un raffinatore, un gioielliere o un investitore.

Di seguito sono riportati i dettagli di alcune delle aziende che sono state coinvolte:

LONDRA

Secondo i registri doganali, una manciata di spedizioni russe sono arrivate a Londra dopo l'inizio della guerra in Ucraina, ma prima che i divieti di importazione occidentali entrassero in vigore.

La banca statunitense JPMorgan ha ricevuto 72,4 kg di oro per un valore di 4,5 milioni di dollari in spedizioni effettuate a marzo e aprile dello scorso anno, mentre la società di sicurezza svedese Loomis ha ricevuto 97,4 kg per un valore di 5,9 milioni di dollari nei mesi di marzo, maggio e giugno.

Entrambe le società gestiscono caveau di metalli preziosi a Londra.

I registri doganali delle spedizioni a JPMorgan e di alcune di quelle a Loomis indicano la banca francese Societe Generale come destinatario.

Una fonte vicina a Societe Generale ha detto che, sebbene la banca non possa commentare questioni specifiche di clienti, qualsiasi transazione di tale natura era un regolamento del debito organizzato prima della guerra in Ucraina e avrebbe contenuto lingotti d'oro prodotti prima del 7 marzo 2022, quando la London Bullion Market Association ha vietato l'oro russo.

Un portavoce di JPMorgan ha rifiutato di commentare.

Loomis ha dichiarato di non condurre affari con parti sanzionate o merci sanzionate e di non acquistare o prendere possesso di merci, ma solo di trasportarle per i clienti.

L'azienda ha rifiutato di commentare spedizioni specifiche, ma ha detto che sembra che i registri doganali citati da Reuters contengano informazioni errate, senza specificare quali.

EMIRATI ARABI UNITI

I registri mostrano che il maggior gestore delle esportazioni di oro russo negli Emirati Arabi Uniti è Temis Luxury Middle East, una filiale di Dubai del fornitore di logistica francese Temis Luxury, che ha partecipato all'importazione di 15,6 tonnellate per un valore di 863 milioni di dollari tra il 24 febbraio 2022 e il 3 marzo di quest'anno.

È stata seguita da Transguard, che fa parte di Emirates Group, il conglomerato di compagnie aeree e alberghiere di proprietà del fondo di ricchezza dello Stato del Golfo, con 14,6 tonnellate per un valore di 820 milioni di dollari.

Temis Luxury ha dichiarato di essere pienamente conforme alle leggi e ai regolamenti degli Emirati Arabi Uniti per l'attività di spedizioniere.

Emirates ha detto che Transguard non ha acquistato oro russo e ha smesso di trasportare lingotti russi.

I successivi maggiori trasportatori di oro spedito negli Emirati Arabi Uniti nell'anno fino al 3 marzo 2023 sono stati Shams Gold Trading con 8 tonnellate, Privilege Group DMCC con 7,5 tonnellate, Al Aseel Jewellery LLC con 5,3 tonnellate e Paloma Precious DMCC con 5,1 tonnellate, secondo i documenti doganali.

Privilege non ha risposto a un'e-mail che chiedeva un commento, un avvocato che rappresentava Paloma ha detto che non aveva commesso alcun illecito e Reuters non è riuscita a contattare Shams o Al Aseel per un commento.

Altre 17 società non russe sono state coinvolte nel trasporto di oltre una tonnellata di lingotti russi negli Emirati Arabi Uniti tra il 24 febbraio 2022 e il 3 marzo 2023.

Le altre aziende che hanno contribuito alla spedizione di oro russo negli Emirati Arabi Uniti hanno gestito ciascuna meno di 5 tonnellate, nella maggior parte dei casi molto meno.

Alcuni grandi importatori erano, come Temis, filiali di aziende europee.

Open Mineral, un commerciante di metalli in Svizzera creato da ex trader della casa di materie prime globale Glencore, ha spedito 3 tonnellate di oro russo per un valore di 167 milioni di dollari agli Emirati Arabi Uniti, in parte prima dell'entrata in vigore delle sanzioni svizzere e in parte dopo.

Tutti gli affari successivi all'entrata in vigore delle sanzioni svizzere hanno coinvolto la filiale di Open Mineral ad Abu Dhabi, non la società svizzera.

"Open Mineral era in piena conformità con il regime di sanzioni in vigore al momento di queste transazioni", ha dichiarato l'azienda.

HONG KONG

Quasi tutte le spedizioni di oro russo a Hong Kong e alla Cina continentale sono state gestite da Vpower Finance Security Hong Kong Ltd, una società di logistica cinese. È stata coinvolta nella spedizione di 20,5 tonnellate di oro per un valore di 1,2 miliardi di dollari tra il maggio 2022 e il marzo scorso, come risulta dai registri.

Vpower Finance Security non ha risposto alle richieste di commento.

Altre cinque società non russe hanno gestito più di una tonnellata di importazioni di oro dalla Russia. La maggior parte di queste spedizioni ha coinvolto anche Vpower.

TURCHIA

Nessuna singola società non russa ha spedito più di qualche tonnellata d'oro in Turchia. Otto hanno partecipato all'importazione di più di una tonnellata di oro russo nell'anno fino al 3 marzo 2023.

LBMA

Almeno due delle aziende citate nei registri doganali sono membri della London Bullion Market Association (LBMA). Vpower Finance Security è un membro effettivo e Transguard un membro affiliato.

La LBMA ha dichiarato che i membri e i raffinatori accreditati devono rispettare le sue regole, che includono il rispetto delle sanzioni degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Europea contro la Russia. Ha dichiarato che indagherà su eventuali accuse di manipolazione di oro russo da parte di membri della LBMA e che potrebbe revocare l'adesione a qualsiasi società che lo abbia fatto.