Hui Ka Yan, 64 anni, che ha fondato Evergrande nel 1996 nella provincia meridionale cinese di Guangdong, è l'ultimo magnate ad essere sotto esame da quando il Presidente cinese Xi Jinping è salito al potere nel 2012.
Segue un elenco di altri dirigenti cinesi di alto profilo che sono stati indagati o arrestati sotto la leadership di Xi.
ZHAO WEIGUO, EX PRESIDENTE DI TSINGHUA UNIGROUP
A marzo, l'ex presidente del conglomerato di chip è stato accusato di reati quali corruzione e guadagno illegale di profitti per i suoi amici e familiari.
Nata come filiale della prestigiosa Università cinese Tsinghua, Tsinghua Unigroup, sostenuta dallo Stato, è emersa nel decennio precedente come aspirante campione nazionale per la ritardata industria cinese dei chip.
Ma sotto Zhao l'azienda ha accumulato debiti. Ha speso miliardi in acquisizioni legate ai chip, ma anche in attività non correlate e non redditizie, dal settore immobiliare al gioco d'azzardo online, che alla fine l'hanno portata a non pagare le obbligazioni alla fine del 2020 e a rischiare la bancarotta.
BAO FAN, FONDATORE DI CHINA RENAISSANCE
Il fondatore di China Renaissance Holdings è stato arrestato a febbraio e la banca d'investimento ha dichiarato ad agosto che stava collaborando con le autorità mentre le indagini proseguivano.
Non era chiaro a cosa fosse legata l'indagine. Bao, che in precedenza ha lavorato presso il Credit Suisse Group e Morgan Stanley, è stato acclamato come uno dei banchieri cinesi con i migliori contatti, coinvolto in importanti fusioni tecnologiche, tra cui l'unione delle aziende di ride-hailing Didi e Kuaidi e dei giganti della consegna di cibo Meituan e Dianping.
La sua posizione è sconosciuta.
XIAO JIANHUA, FONDATORE DI TOMORROW HOLDINGS
Xiao non si fa vedere in pubblico dal 2017. Nel 2022, è stato condannato a 13 anni di carcere e il suo conglomerato Tomorrow è stato multato per 55,03 miliardi di yuan (8,1 miliardi di dollari) da un tribunale di Shanghai.
Il miliardario cinese-canadese, noto per i suoi legami con l'élite del Partito Comunista cinese, è stato portato via in sedia a rotelle da un hotel di lusso di Hong Kong nelle prime ore del mattino con la testa coperta, come ha riferito a Reuters una fonte vicina al magnate.
Il tribunale di Shanghai ha detto, durante la sentenza, che Xiao e Tomorrow hanno dato azioni, immobili, contanti e altri beni a funzionari governativi per un totale di oltre 680 milioni di yuan per due decenni, dal 2001 al 2021, per eludere la supervisione finanziaria e cercare benefici illegittimi.
CHEN FENG, PRESIDENTE, E TAN XIANGDONG, AMMINISTRATORE DELEGATO, HNA GROUP
Chen e Tan di HNA Group sono stati portati via dalla polizia cinese a causa di sospetti reati penali nel 2021, quando HNA Group, un tempo uno degli acquirenti stranieri più attivi in Cina, è stato posto sotto amministrazione fallimentare.
Negli anni 2010, HNA Group, il cui fiore all'occhiello è Hainan Airlines, aveva utilizzato una corsa all'acquisizione globale da 50 miliardi di dollari, alimentata principalmente dal debito, per costruire un impero con partecipazioni in aziende da Deutsche Bank a Hilton Worldwide.
WU XIAOHUI, PRESIDENTE DEL GRUPPO ASSICURATIVO ANBANG
Wu è stato perseguito per crimini economici all'inizio del 2018, dopo che le autorità di regolamentazione assicurativa cinesi hanno rilevato che Anbang, un conglomerato assicurativo-immobiliare, ha violato leggi e regolamenti che "possono mettere seriamente a rischio la solvibilità dell'azienda".
I procuratori hanno anche sequestrato il controllo del gruppo.
Wu è stato arrestato nel giugno 2017, nel contesto della campagna di Pechino per limitare i conglomerati che spendono molto e per dare un giro di vite ai rischi finanziari. Nel maggio 2018 è stato condannato a 18 anni di carcere per frode e appropriazione indebita.
YE JIANMING, FONDATORE DI CEFC CHINA ENERGY
Nel 2017, la CEFC di Ye ha accettato di acquistare una partecipazione di quasi 9,1 miliardi di dollari nella major petrolifera russa Rosneft. Un anno dopo, è stato indagato per sospetti crimini economici ed è scomparso dalla vista pubblica nel marzo 2018. Una fonte familiare con la questione ha detto a Reuters che all'epoca era stato preso per essere interrogato.
Il suo conglomerato è stato smantellato sotto una montagna di debiti, in una straordinaria caduta di stile per l'uomo d'affari che nel 2016 si era classificato al secondo posto nella lista dei giovani più influenti del mondo "40 Under 40" della rivista Fortune. (Servizio di Kane Wu e Selena Li a Hong Kong, a cura di Anne Marie Roantree; editing di Miyoung Kim e Lincoln Feast)
