Gli utenti di Binance hanno scambiato 90 miliardi di dollari di attività legate alle criptovalute in un solo mese in Cina, dove il trading di criptovalute è illegale dal 2021, ha riferito martedì il Wall Street Journal citando dati interni e dipendenti attuali ed ex della borsa.

Le transazioni hanno reso la Cina il mercato di gran lunga più grande di Binance, rappresentando il 20% del volume a livello mondiale, escludendo le transazioni effettuate da un sottoinsieme di trader molto grandi, ha affermato il WSJ. Il giornale non ha specificato il mese in cui sono state effettuate le transazioni.

Le origini di Binance sono in Cina, anche se la borsa di criptovalute più grande del mondo si è ritirata dalla Cina continentale nel 2017 durante un giro di vite normativo. L'azienda non ha risposto immediatamente alla richiesta di Reuters di un commento sulla relazione del Journal.

"Il sito web Binance.com è bloccato in Cina e non è accessibile agli utenti con sede in Cina", ha dichiarato un portavoce dell'azienda al WSJ.

La borsa è stata anche sotto l'esame delle autorità di regolamentazione statunitensi, come la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC).

La CFTC ha citato in giudizio Binance per la gestione di una borsa "illegale" e di un programma di conformità "fasullo", mentre la SEC ha citato in giudizio Binance e l'amministratore delegato Changpeng Zhao, affermando che Binance ha gonfiato artificialmente i suoi volumi di trading, ha deviato i fondi dei clienti, non ha limitato i clienti statunitensi dalla sua piattaforma e ha ingannato gli investitori sui suoi controlli di sorveglianza del mercato.

La borsa è anche sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per possibili violazioni di riciclaggio di denaro e sanzioni, ha riferito Reuters. (Servizio di Juby Babu a Bengaluru; Editing di Nivedita Bhattacharjee)