Un giudice statunitense ha accettato venerdì la dichiarazione di colpevolezza di Binance e la sanzione di oltre 4,3 miliardi di dollari per aver violato le leggi federali contro il riciclaggio di denaro e le sanzioni, a causa delle lacune nei controlli interni della borsa di criptovalute più grande del mondo.

Il giudice distrettuale Richard Jones di Seattle ha approvato il patteggiamento, che include una multa penale di 1,81 miliardi di dollari e 2,51 miliardi di dollari di confisca, circa un'ora dopo che il Governo aveva proposto delle modifiche alla cauzione del fondatore di Binance, Changpeng Zhao, suscitando l'obiezione degli avvocati di Zhao.

Il patteggiamento di Binance, annunciato a novembre, ha risolto un'indagine durata anni che ha rilevato che la borsa non ha segnalato più di 100.000 transazioni sospette che coinvolgevano gruppi terroristici designati, tra cui Hamas, al Qaeda e lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, o ISIS.

I procuratori hanno affermato che la piattaforma di Binance ha anche sostenuto la vendita di materiale pedopornografico ed è stata tra i maggiori destinatari dei proventi del ransomware.

In una dichiarazione di venerdì, Binance ha detto di aver accettato la responsabilità, di aver aggiornato i suoi protocolli antiriciclaggio e di "conoscenza del cliente" e di aver fatto "progressi significativi" verso i cambiamenti richiesti dal suo accordo di patteggiamento.

Zhao è libero negli Stati Uniti con una cauzione di 175 milioni di dollari, dopo essersi dichiarato colpevole a novembre di violazioni di riciclaggio di denaro.

Il suo patteggiamento includeva una multa di 50 milioni di dollari e richiedeva che si dimettesse da amministratore delegato di Binance.

In un documento del tribunale, i procuratori hanno detto che le modifiche proposte per la cauzione erano intese a riflettere gli ordini di Jones di far rimanere Zhao negli Stati Uniti continentali e sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario fino alla sentenza del 30 aprile.

Le condizioni includono che Zhao fornisca un preavviso di tre giorni per qualsiasi piano di viaggio, che consegni i suoi passaporti e che mantenga la sua residenza attuale, a meno che non ottenga l'approvazione per un cambiamento.

I funzionari dei servizi preprocessuali raccomandano che Zhao sia sottoposto anche a un monitoraggio della sua posizione.

I procuratori hanno detto di aver discusso le modifiche con gli avvocati di Zhao diverse volte, ma che "si oppongono a questa mozione così come è scritta".

Gli avvocati di Zhao non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

I casi sono U.S. contro Binance Holdings Ltd, Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto occidentale di Washington, n. 23-cr-00178, e U.S. contro Zhao nello stesso tribunale, n. 23-cr-00179. (Servizio di Jonathan Stempel a New York; Redazione di Will Dunham)