Trafigura ha registrato un onere di 577 milioni di dollari per la prima metà del 2023 a causa di quella che ha definito una "frode sistematica" da parte di un gruppo di società collegate e controllate da Gupta, tra cui TMT Metals e UD Trading Group.

Alla richiesta di un commento, gli avvocati di Gupta hanno detto: "La questione è davanti ai tribunali ed è quindi sub judice. Il nostro cliente risponderà di conseguenza in tribunale".

I documenti del tribunale mostrano che la scorsa settimana l'Alta Corte ha approvato un ordine di congelamento mondiale di 625 milioni di dollari contro Gupta e le sue società.

L'ordine è un'ingiunzione concessa dai tribunali inglesi per impedire a persone o aziende di disporre o gestire beni a livello mondiale.

Un'ulteriore udienza sull'ordine di congelamento è prevista per il 24 febbraio.

Trafigura ha dichiarato nei documenti che la sua richiesta di risarcimento deriva da una "frode su larga scala e sistematica di finanziamento dei metalli contro Trafigura, che l'ha esposta a perdite superiori a 500 milioni di dollari".

Chiede inoltre un risarcimento a seguito di transazioni in cui ha venduto il carico a terzi indipendenti.

Di seguito sono riportati i retroscena e i dettagli dei documenti del tribunale depositati dagli avvocati di Trafigura.

COME FUNZIONAVANO LE TRANSAZIONI?

Conosciuti come finanziamenti di transito, gli affari in questione prevedevano che Trafigura acquistasse il nichel da società collegate e controllate da Gupta, per poi rivenderlo a tali società in una data futura ad un prezzo più alto.

In questo modo, Trafigura avrebbe guadagnato un rendimento equivalente all'interesse sul valore di quel nichel nel periodo in cui il commerciante di materie prime possedeva il metallo.

Trafigura aveva la possibilità di venderlo sul mercato aperto.

COSA C'ERA REALMENTE NEI CARICHI?

I documenti del tribunale presentati da Trafigura dicono che si è resa conto dei problemi a partire dall'ottobre 2022.

Il 22 dicembre 2022, Trafigura ha ispezionato otto container spediti da una società collegata a Gupta, che non contenevano né nichel né lega di nichel.

"Tra il 25 e il 31 gennaio 2023, Trafigura è riuscita ad aprire e ispezionare visivamente altri 117 container a Rotterdam, Jebel Ali e Kaohsiung. Nessuno di questi container sembrava contenere nichel in alcuna forma", si legge nei documenti del tribunale.

Invece, avrebbero contenuto acciaio al carbonio, una merce molto meno preziosa del nichel, che ha chiuso il 2022 con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente e che a marzo ha raggiunto un record di oltre 100.000 dollari a tonnellata.

In totale, Trafigura ha ispezionato 156 container su 1.104, ha dichiarato.

COSA PUÒ DIRE E HA DETTO GUPTA?

Il 15 novembre Gupta ha detto a Trafigura che i carichi che ancora possedeva consistevano in circa 20.000 tonnellate di lega di nichel e circa 5.000 tonnellate di "altri materiali", secondo i documenti del tribunale.

I documenti sollevano la possibilità che gli avvocati di Gupta affermino che Trafigura non ha richiesto l'analisi dei carichi prima del pagamento e che i 'codici HS' erano assenti dalla documentazione.

I codici del Sistema Armonizzato (HS) sono un modo standardizzato di classificare i prodotti commerciati a livello globale e vengono utilizzati dalle autorità doganali. I certificati di analisi verificano il contenuto.

Trafigura ha dichiarato che contesterà fortemente questa argomentazione.

DOVE TRAFIGURA VUOLE CHE SIA ASCOLTATA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO?

Trafigura chiede che le richieste di risarcimento contro Gupta e le società collegate siano esaminate da un tribunale inglese.

"È l'unico modo per evitare procedimenti paralleli in più giurisdizioni, con un inevitabile spreco di tempo e costi molto consistenti", si legge nei documenti del tribunale.

"Trafigura avvierà tali procedimenti all'estero solo nella misura in cui ciò sia necessario per ottenere un provvedimento provvisorio a sostegno di questi procedimenti".