Gli istituti di credito sono obbligati a presentare un rapporto all'Unità di Informazione Finanziaria se sospettano che una transazione possa essere collegata al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, ha detto l'autorità di regolamentazione in un comunicato.
I rapporti devono essere presentati tempestivamente, in modo che le autorità possano intervenire rapidamente se necessario, ha aggiunto.
In risposta alla multa, N26 ha detto che dal 2022 ha implementato numerose misure per migliorare i processi di segnalazione e ha investito più di 80 milioni di euro per conformarsi ai più alti standard di lotta al crimine finanziario e al riciclaggio di denaro.
La banca ha effettuato un accantonamento più che sufficiente per la multa, ha dichiarato in una dichiarazione sul suo sito web.
"N26 continua la sua stretta e fiduciosa collaborazione con le autorità di vigilanza", ha dichiarato.
(1 dollaro = 0,9200 euro) (Scritto da Madeline Chambers, redazione di Thomas Seythal)