Binance e i dirigenti Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità ai crimini finanziari, e Nadeem Anjarwalla, manager regionale per l'Africa, di nazionalità britannico-keniana, devono affrontare quattro capi d'accusa per evasione fiscale.
In un caso separato, sono stati anche accusati di riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari e di aver svolto attività finanziarie specializzate senza licenza. Tutti si sono dichiarati non colpevoli per le accuse di riciclaggio di denaro.
L'avvocato di Binance ha rifiutato di commentare dopo l'udienza di venerdì. Anche l'avvocato di Gambaryan non ha voluto commentare.
Gambaryan rimane in custodia, mentre Anjarwalla è fuggito dal Paese a marzo. L'ufficio del consigliere per la sicurezza della Nigeria ha dichiarato che sta collaborando con l'Interpol per cercare di arrestare Anjarwalla.
L'amministratore delegato di Binance ha accusato la Nigeria di aver creato un pericoloso precedente dopo che i suoi dirigenti sono stati invitati nel Paese africano a febbraio per colloqui con le autorità e poi sono stati arrestati nell'ambito di un giro di vite sulla criptovaluta.
Binance stessa non è stata accusata nel caso di evasione fiscale dal Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria, che ha detto che Gambaryan potrebbe affrontare le accuse per conto della borsa.
L'avvocato di Gambaryan ha detto in precedenza che Gambaryan non era "né un direttore, né un partner, né un segretario di società" e non aveva istruzioni scritte da Binance per affrontare le accuse per suo conto.
Il giudice Emeka Nwite ha stabilito venerdì che a Gambaryan devono essere notificate le accuse contro Binance perché è il responsabile della conformità finanziaria di Binance ed è stato debitamente nominato per rappresentarla in un incontro in Nigeria.
Gambaryan sarà chiamato a comparire in tribunale mercoledì, per prendere posizione a nome di Binance.
La richiesta di libertà su cauzione di Gambaryan in relazione al caso di riciclaggio di denaro è stata respinta venerdì.
La Nigeria ha incolpato Binance per i suoi problemi valutari, dopo che i siti web di criptovalute sono emersi come piattaforme di scelta per il trading della valuta nigeriana naira, mentre il Paese era alle prese con una cronica carenza di dollari.
