Acinque S p A : Estratto Convocazione Assemblea

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

MONZA, 14 marzo 2024 - Si rende noto che, in data 13 marzo 2024, è stato pubblicato sul sito www.gruppoacinque.itnella sezione governance spazio assemblee, l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea dei soci di Acinque SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it.

L'Assemblea si terrà, in seduta straordinaria e ordinaria, nella sede legale di Via A. Canova n. 3, a Monza, alle ore 10.30 del 23 aprile 2024 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 24 aprile 2024 stessi luogo e ora in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevede:

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2. Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2023.
3. Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.
4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
6. 1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
   2. Nomina del Presidente e di due Vice Presidenti.
   3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Autorizzazione alla disposizione azioni ordinarie proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

• all'intervento e al voto in Assemblea;
• alla presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• altri diritti degli azionisti;
• alle informazioni sul capitale sociale;
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it(sezione governance spazio assemblee) e disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Marco Canzi

Acinque S.p.A

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