Acinque S p A : Estratto convocazione assemblea 27 aprile 2023

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

MONZA, 24 marzo 2023 - Si rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato sul sito www.gruppoacinque.itnella sezione governance spazio assemblee, l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea dei soci di Acinque SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it.

L'Assemblea si terrà nella sede legale di Via A. Canova n. 3, a Monza, alle ore 10.30 del 27 aprile 2023 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 28 aprile 2023 stessi luogo e ora in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevede:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2. Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2022.
3. Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.
4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
5. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

• all'intervento e al voto in Assemblea;
• al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• altri diritti degli azionisti;
• alle informazioni sul capitale sociale;
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it(sezione governance spazio assemblee) e disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Marco Canzi

ACINQUE S.P.A

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