Acinque S p A : Relazione illustrativa Assemblea sezione straordinaria

ACINQUE SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

Relazione illustrativa

Sezione straordinaria

23 aprile 2024 (prima convocazione) h. 10:30

24 aprile 2024 (seconda convocazione) h. 10:30

Modifica degli art. 15 e 24 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno della sezione straordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ("Acinque" o la "Società ") in conformità all'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti") e resa in ottemperanza al disposto dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La presenta relazione illustrativa è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 15 (Consiglio di Amministrazione) e 24 (Collegio Sindacale Revisione Legale) dello statuto di Acinque (lo "Statuto").

In particolare, le modifiche all'art. 15 dello Statuto, che tengono altresì conto delle osservazioni sollevate dal Socio Ascopiave S.p.A. in occasione dell'ultimo rinnovo degli organi sociali (per le quali si rinvia alla documentazione della relativa Assemblea pubblicata sul sito internet della Società www.gruppoacinque.it), sono finalizzate a:

• consentire, in sede di elezione dell'organo amministrativo, anche la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello dei componenti da eleggere, anziché necessariamente pari a quest'ultimo; tale previsione mira ad agevolare la presentazione di liste da parte degli azionisti di minoranza per i quali l'individuazione di 13 candidati, tenuto conto che lo Statuto riserva alla lista di minoranza l'elezione di un solo componente, rappresenta un fattore di complessità e un aggravio dei costi; inoltre, tale formulazione è in linea con quelle presenti negli statuti della maggior parte delle società quotate;
• assicurare che, in caso di cessazione dalla carica dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, la cooptazione del sostituto avvenga scegliendo tra gli altri candidati non eletti presenti nella medesima lista di minoranza da cui era stato tratto l'amministratore venuto a mancare; anche questa modifica è coerente con quelle incluse negli statuti della quasi totalità delle società quotate.

Relativamente alla proposta di modifica dell'art. 24 dello Statuto Sociale, quest'ultima è finalizzata a consentire anche in sede di elezione dell'organo di controllo, al pari di quanto sopra previsto per l'organo amministrativo e per le medesime ragioni ivi richiamate, la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello da eleggere.

*****

Il testo delle modifiche statutarie proposte per gli articoli 15 e 24 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto Sociale vigente.

Statuto Vigente		Statuto Proposto
Art. 15 Consiglio di Amministrazione	Art. 15 Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di	La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,	Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri,
ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste	ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste
presentate dai soci, nelle quali i candidati devono	presentate dai soci, nelle quali i candidati devono
essere indicati con un numero progressivo pari ai	essere indicaticontrassegnati con un numero
posti da ricoprire. La composizione del Consiglio di	progressivo pari ai posti da ricoprirenon superiore
Amministrazione deve essere conforme a quanto	ai componenti da eleggere. La composizione del
stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i	Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a
generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato	quanto stabilito dalla normativa in materia di
non possono essere inferiori alla misura conforme	equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno
alla disciplina pro tempore vigente inerente	rappresentato non possono essere inferiori alla
all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere	misura conforme alla disciplina pro tempore vigente
presentate da soci che rappresentino - da soli od	inerente	all'equilibrio tra	generi.	Le liste	possono
insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per	essere presentate da soci che rappresentino - da soli
cento) delle azioni aventi diritto di voto	od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per
nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate	cento)	delle azioni	aventi	diritto	di voto

presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni	nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate
prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a	presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni
deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò	prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a
deve essere fatta menzione nell'avviso di	deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò
convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe	deve essere fatta menzione nell'avviso di
a disposizione del pubblico - con le modalità previste	convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe
dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo	a disposizione del pubblico - con le modalità previste
in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno)	dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo
giorni	prima	della	richiamata	adunanza	in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno)
dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del	giorni	prima		della	richiamata	adunanza
numero di azioni necessario alla presentazione delle	dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del
liste,	almeno	21	(ventuno)	giorni	prima	numero di azioni necessario alla presentazione delle
dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della	liste,	almeno		21	(ventuno)	giorni	prima
comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario	dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della
abilitato secondo le disposizioni di legge e/o	comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario
regolamentari di tempo in tempo vigenti ed	abilitato secondo le disposizioni di legge e/o
applicabili. Ogni azionista può presentare o	regolamentari di tempo in tempo vigenti ed
concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci	applicabili. Ogni azionista può presentare o
aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono	concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci
presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i	aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono
voti espressi in violazione di tale divieto non sono	presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i
attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste,	voti espressi in violazione di tale divieto non sono
almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea,	attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste,
devono essere depositate, a cura degli azionisti	almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea,
presentatori:	I)	le	accettazioni	irrevocabili	devono essere depositate, a cura degli azionisti
dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle	presentatori:		I)	le	accettazioni	irrevocabili
loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di	dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle
cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione	loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di
del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle	cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione
leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun	del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle
candidato, contenente un'esauriente informativa sulle	leggi vigenti, nonché il curriculum vitae di ciascun
caratteristiche personali e professionali. Nessuno può	candidato, contenente un'esauriente informativa sulle
essere candidato in più di una lista. L'accettazione	caratteristiche personali e professionali. Nessuno può
della candidatura in più di una lista, così come il	essere candidato in più di una lista. L'accettazione
mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti	della candidatura in più di una lista, così come il
punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo	mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti
candidato di ciascuna lista deve possedere,	punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo
facendone oggetto di apposita dichiarazione da	candidato di ciascuna lista deve possedere,
depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i	facendone oggetto di apposita dichiarazione da
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci	depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i
dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In	requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di	dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In
Amministrazione devono possedere i requisiti di	ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di
indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del	Amministrazione devono possedere i requisiti di
D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola	indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del
lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici)	D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola
candidati, i candidati in essa indicati risulteranno	lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici)
eletti con delibera assunta dall'assemblea a	candidati, i candidati in essa indicati risulteranno
maggioranza.	Qualora vengano presentate più liste,	eletti con delibera assunta dall'assemblea a
risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati	maggioranza.	Qualora vengano presentate più liste,
della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti	risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati
(i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato	della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti
della seconda lista che avrà ottenuto il maggior	(i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato
numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non	della seconda lista che avrà ottenuto il maggior
sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,	numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non
con i soci che hanno presentato o votato la lista	sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
risultata prima per numero di voti. Atteso il	con i soci che hanno presentato o votato la lista
meccanismo di voto sopra riportato, al fine di	risultata prima per numero di voti. Atteso il
garantire il rispetto sostanziale della	normativa in	meccanismo	di	voto sopra riportato,	al	fine di

materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del	garantire il rispetto sostanziale della normativa in
genere meno rappresentato dovranno in ogni caso	materia di equilibrio tra i generi, gli esponenti del
essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di	genere meno rappresentato dovranno in ogni caso
ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle	essere inseriti almeno nei primi 12 (dodici) posti di
operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti	ciascuna lista. Qualora ad esito delle votazioni e delle
rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che	operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti
risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti	rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che
in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo	risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti
il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla	in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo
sostituzione del candidato del genere più	il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla
rappresentato avente il quoziente più basso in tale	sostituzione del candidato del genere più
graduatoria, con il primo dei candidati del genere	rappresentato avente il quoziente più basso in tale
meno rappresentato che risulterebbero non eletti e	graduatoria, con il primo dei candidati del genere
appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non	meno rappresentato che risulterebbero non eletti e
risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra	appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non
viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di	risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra
legge e nel rispetto del principio di una proporzionale	viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di
rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di	legge e nel rispetto del principio di una proporzionale
Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la	rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di
sostituzione viene effettuata nei confronti del	Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la
candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il	sostituzione viene effettuata nei confronti del
maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del	candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il
candidato del genere più rappresentato avente il	maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del
quoziente più basso in graduatoria non consenta,	candidato del genere più rappresentato avente il
tuttavia, il raggiungimento della soglia minima	quoziente più basso in graduatoria non consenta,
prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra	tuttavia, il raggiungimento della soglia minima
i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata	prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra
viene eseguita anche con riferimento al candidato del	i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata
genere più rappresentato avente il penultimo	viene eseguita anche con riferimento al candidato del
quoziente, e così via risalendo dal basso in	genere più rappresentato avente il penultimo
graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si	quoziente, e così via risalendo dal basso in
procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea	graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si
relativamente alle liste che risulteranno aver	procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea
conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui	relativamente alle liste che risulteranno aver
non venga presentata alcuna lista, gli amministratori	conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui
saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di	non venga presentata alcuna lista, gli amministratori
legge, nel rispetto della normativa in materia di	saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di
equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6	legge, nel rispetto della normativa in materia di
(sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione	equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6
provvederà alla sostituzione del membro o dei	(sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione
membri cessati scegliendoli per cooptazione senza	provvederà alla sostituzione del membro o dei
vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci	membri cessati scegliendoli per cooptazione senza
successiva alla cooptazione delibererà con le	vincoli di lista,	fermo restando che nel caso in
maggioranze di legge, nominando i nuovi	cui dovesse venire meno l'amministratore
amministratori senza vincolo di lista. Gli	eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di
amministratori così eletti resteranno in carica fino al	Amministrazione provvederà alla cooptazione
termine del mandato originariamente previsto per gli	scegliendo tra i candidati non eletti della lista
amministratori che hanno sostituito. La sostituzione	di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi
dell'amministratore o degli amministratori cessati	indicato. In mancanza di candidati non eletti
dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di	all'interno della lista di minoranza oppure
cooptazione che di successiva nomina assembleare,	qualora eventuali candidati non eletti
garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di	all'interno della lista di minoranza abbiano
Amministrazione di almeno due componenti in	dichiarato la propria indisponibilità ad
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i	accettare	la	carica,	il	Consiglio	di
sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs.	Amministrazione provvederà alla cooptazione
58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di	senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci
equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7	successiva alla cooptazione delibererà con le
(sette) o più componenti del Consiglio di	maggioranze di legge, nominando i nuovi
Amministrazione di nomina assembleare, i restanti	amministratori, cooptati in conformità a quanto

consiglieri	di	amministrazione	si	intendono	soprasenza vincolo di lista. Gli amministratori così
dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal	eletti resteranno in carica fino al termine del mandato
momento in cui il Consiglio è stato ricostituito	originariamente previsto per gli amministratori che
dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina	hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore
del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere	o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere
convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in	luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva
carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori,	nomina assembleare, garantendo in ogni caso la
l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di	presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno
Amministrazione deve essere convocata d'urgenza	due componenti in possesso dei requisiti di
dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel	indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli	comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle
amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi,	prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se
scadono all'approvazione del bilancio relativo	vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del
all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili	Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare,
ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere	i restanti consiglieri di amministrazione si intendono
anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo	dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal
complessivo per la remunerazione di tutti gli	momento in cui il Consiglio è stato ricostituito
amministratori (inclusi quelli investiti di particolari	dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina
cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova	del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere
diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli	convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in
membri del Consiglio di Amministrazione in	carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori,
conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio	l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di
di Amministrazione determina, sentito il Collegio	Amministrazione deve essere convocata d'urgenza
Sindacale, la remunerazione degli amministratori	dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel
delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli
					amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi,
					scadono all'approvazione del bilancio relativo
					all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili
					ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere
					anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo
					complessivo per la remunerazione di tutti gli
					amministratori (inclusi quelli investiti di particolari
					cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova
					diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli
					membri del Consiglio di Amministrazione in
					conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio
					di Amministrazione determina, sentito il Collegio
					Sindacale, la remunerazione degli amministratori
					delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.
Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale		Art. 24 Collegio Sindacale Revisione Legale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. La composizione progressivo pari ai posti da coprirenon superiore ai del Collegio Sindacale deve essere conforme a componenti da eleggere. La composizione del quanto stabilito dalla normativa in materia di Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i rappresentato non possono essere inferiori alla generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato misura conforme alla disciplina pro tempore vigente non possono essere inferiori alla misura conforme

inerente all'equilibrio tra generi. A tal fine alla disciplina pro tempore vigente inerente l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto all'equilibrio tra generi. A tal fine l'Assemblea dovrà previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 presentate, sempre in conformità a quanto previsto e le liste potranno essere presentate, sempre in all'articolo 15, da azionisti che rappresentino conformità a quanto previsto all'articolo 15, da individualmente o congiuntamente almeno l'uno per azionisti che rappresentino individualmente o cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni

ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In

15 in ordine alla presentazione delle liste, e aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine comunque nei termini previsti da tale disposizione, a alla presentazione delle liste, e comunque nei termini corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse informazioni relative all'identità dei soci presentatori dovranno essere fornite: I) le informazioni relative delle liste con l'indicazione della percentuale di all'identità dei soci presentatori delle liste con partecipazione complessivamente detenuta e di una l'indicazione della percentuale di partecipazione certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale complessivamente detenuta e di una certificazione partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; da quelli che detengono, anche congiuntamente, una II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,	detengono,	anche	congiuntamente,	una
attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui	partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,
all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.	attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui
Ogni azionista può presentare o concorrere a	all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
presentare una sola lista. Le liste devono assicurare	Ogni azionista può presentare o concorrere a
la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste	presentare una sola lista. Le liste devono assicurare
dovranno essere depositate le accettazioni	la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste
irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte	dovranno essere depositate le accettazioni
dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause	irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte
di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità,	dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa	di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità,
vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa	l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
dichiarazione, informativa e/o documento previsti	vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa
dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili,	dichiarazione, informativa e/o documento previsti
nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di	dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili,
controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;	nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di
tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della	controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche	tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della
alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148	nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche
bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non	alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148
possono assumere la carica di sindaco e, se eletti,	bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non
decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere	possono assumere la carica di sindaco e, se eletti,
superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti	decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere
dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può	superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti
essere candidato in più di una lista, a pena di	dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può
ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una	essere candidato in più di una lista, a pena di
sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior	ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una
numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo	sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior
in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi	numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo

1. 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno maggior numero di voti e che attesti l'assenza di tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui maggior numero di voti e che attesti l'assenza di all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui con i soci che hanno presentato o votato la lista all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei con i soci che hanno presentato o votato la lista sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei risultata prima per numero di voti sono tratti, in base sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati risultata prima per numero di voti sono tratti, in base nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla

numero di voti e sia stata presentata e votata da soci	lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior
che non siano collegati in alcun modo, neppure	numero di voti e sia stata presentata e votata da soci
indirettamente, con i soci che hanno presentato o	che non siano collegati in alcun modo, neppure
votato la lista risultata prima per numero di voti,	indirettamente, con i soci che hanno presentato o

sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale	votato la lista risultata prima per numero di voti,
sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della	sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale
lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco	sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della
supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi	lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco
ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra	supplente. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi
previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di	ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra
legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in	previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di
materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a	legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in
mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio,	materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a
la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del	mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio,
Codice Civile mediante subentro, se possibile, del	la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del
sindaco supplente tratto dalla medesima lista di	Codice Civile mediante subentro, se possibile, del
provenienza del sindaco cessato, garantendo, se	sindaco supplente tratto dalla medesima lista di
possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I	provenienza del sindaco cessato, garantendo, se
sostituti dureranno in carica fino alla successiva	possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I
Assemblea che delibererà con le maggioranze di	sostituti dureranno in carica fino alla successiva
legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli	Assemblea che delibererà con le maggioranze di
appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i	legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli
sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio	appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i
tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e	sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio
sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è	tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e
esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti	sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è
dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed	esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti
applicabile	dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed
	applicabile

*****

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

*****

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di modificare gli articoli 15 e 24 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;
2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, pro tempore in carica, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Monza, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Marco Canzi