L'autorità di regolamentazione dei mercati indiana ha esaminato i fondi nominati da un'organizzazione mediatica senza scopo di lucro che sarebbero stati coinvolti nell'investimento di milioni di dollari in alcune azioni quotate in borsa del Gruppo Adani, hanno detto giovedì fonti a conoscenza della questione.

Secondo l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), le strutture offshore con sede alle Mauritius hanno acquistato tra l'8% e il 14% delle azioni di quattro unità del Gruppo Adani - Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports e Adani Energy Solutions (precedentemente nota come Adani Transmission).

L'OCCRP aveva nominato due fondi offshore con sede a Mauritius, Emerging India Focus Fund (EIFF) e EM Resurgent Fund (EMRF), investitori principali in alcune società del Gruppo Adani attraverso un fondo di investimento con sede alle Bermuda chiamato Global Opportunities Fund.

Il gruppo ha respinto la relazione.

I fondi citati nel rapporto fanno già parte di un'indagine normativa sulle potenziali violazioni delle norme sul flottante pubblico da parte del gruppo e qualsiasi nuovo fatto sarà preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione, hanno detto le fonti.

Il Securities and Exchange Board of India (SEBI) non ha risposto immediatamente a una domanda di Reuters.

Giovedì, 36 One, che ha agito come gestore degli investimenti dei due fondi citati, ha dichiarato di essere conforme a tutte le leggi applicabili.

"In nessuno di questi due fondi, il Gruppo Adani o una delle persone menzionate nell'articolo sono investitori", ha detto 36 One in una dichiarazione alle borse. "Questi fondi, alla data attuale, non hanno alcun investimento in azioni del Gruppo Adani".

I fondi hanno avuto investimenti in società del Gruppo Adani in passato, tutti venduti nel 2018, ha aggiunto. (Relazione di Jayshree P Upadhyay; Redazione di Janane Venkatraman e Dhanya Ann Thoppil)