Analogue Holdings Limited ha annunciato che il signor Wong King On Samuel, Amministratore non esecutivo indipendente, si ritirerà dalla carica per rotazione in occasione della prossima assemblea generale annuale della Società che si terrà il 27 giugno 2023, in conformità con la Legge 99 del Regolamento della Società. Il signor Wong ha deciso di non proporsi per la rielezione all'Assemblea generale del 2023, poiché desidera dedicare più tempo alla sua famiglia. Il suo ritiro entrerà in vigore alla conclusione dell'Assemblea generale del 2023 e, di conseguenza, cesserà di essere il presidente della commissione di revisione contabile del Consiglio di amministrazione e un membro di ciascuna commissione di remunerazione e della commissione di nomina del Consiglio di amministrazione alla conclusione dell'Assemblea generale del 2023.

Il Consiglio ha annunciato che la signora Shing Mo Han Yvonne è stata nominata dal Consiglio come Amministratore non esecutivo indipendente con effetto immediato dopo la conclusione dell'Assemblea generale del 2023. La signora Shing Mo Han Yvonne (alias la signora Yvonne Law), all'età di 67 anni, è stata nominata Giudice di Pace della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (la "RASD") nel 2013 e ha ricevuto la Stella di Bronzo Bauhinia dal governo della RASD nel 2017. La signora Shing è stata membro del 10°, 11° e 12° Comitato provinciale di Jiangsu della Conferenza consultiva politica del popolo cinese.

Gli incarichi attuali della signora Shing includono il membro del Consiglio di Amministrazione di EXCEL (Extension and Continuing Education for Life) dell'Accademia di Hong Kong per le Arti dello Spettacolo ("HKAPA"), il membro del tribunale dell'Università Politecnica di Hong Kong e il consulente e membro del Comitato finanziario della Fondazione Our Hong Kong. La signora Shing è stata partner di Deloitte Touche Tohmatsu/Deloitte China per oltre 26 anni, fino a maggio 2016. Attualmente è presidente di Yinn Advisory Services Limited.

Le sue qualifiche professionali includono l'appartenenza all'Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, all'Association of Chartered Certified Accountants e all'Hong Kong Chartered Governance Institute (precedentemente noto come Institute of Chartered Secretaries and Administrators). La signora Shing si è laureata presso il Politecnico di Hong Kong (attualmente noto come Università Politecnica di Hong Kong) e ha conseguito un Diploma Superiore in Contabilità ed è stata insignita del titolo di Borsista Universitario Onorario 2016/2017 dell'Università Politecnica di Hong Kong. La signora Shing ha fatto parte di diversi comitati statutari della RAS, tra cui: membro del Consiglio dell'Università Politecnica di Hong Kong; membro del Consiglio e Tesoriere dell'HKAPA; membro del Comitato consultivo dei cittadini sulle relazioni comunitarie e del Comitato consultivo per la prevenzione della corruzione della Commissione indipendente contro la corruzione; membro del Comitato consultivo per le antichità e del Comitato consultivo per la rivitalizzazione degli edifici storici, e membro dell'Autorità ospedaliera.

Nel 2006, la signora Shing è stata nominata dalla China Association of Women Entrepreneurs come una delle cento donne imprenditrici eccezionali della Cina. Ha anche ricevuto il premio Outstanding Alumni dell'Università Politecnica di Hong Kong nel 2007. La signora Shing è stata nominata consecutivamente dal 2001 al 2015 in International Tax Review come uno dei principali consulenti fiscali del mondo a Hong Kong e nella Cina continentale.

È anche membro fondatore ed ex presidente dell'Association of Women Accountants (Hong Kong) Limited. La signora Shing è attualmente un direttore non esecutivo indipendente di China Resources Pharmaceutical Group Limited, CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited, AEON Credit Service (Asia) Company Limited e Sirnaomics Ltd. e un direttore indipendente di China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. La signora Shing ha firmato una lettera di incarico con la Società per un periodo di 3 anni a partire dal 27 giugno 2023.

La signora Shing, che è stata nominata dal Consiglio per coprire un posto vacante, resterà in carica fino a tale data e sarà soggetta a rielezione da parte degli azionisti della Società in conformità con lo Statuto della Società. La signora Shing è anche soggetta al pensionamento per rotazione e alla rielezione in occasione dell'assemblea generale annuale della Società, almeno una volta ogni tre anni, in conformità al Regolamento della Società. La signora Shing ha diritto a ricevere un compenso da Amministratore di 480.000 HKD all'anno, raccomandato dal Comitato per la Remunerazione al Consiglio e approvato dal Consiglio.

Tale compenso è determinato in riferimento alle condizioni di mercato prevalenti, nonché alla richiesta di attenzione della signora Shing da parte della Società in qualità di Amministratore non esecutivo indipendente. Il signor Wong cesserà di essere il presidente del Comitato di revisione e un membro del Comitato di remunerazione e del Comitato di nomina alla conclusione dell'Assemblea generale del 2023. Il Consiglio annuncia inoltre che la signora Shing è stata nominata dal Consiglio come presidente del Comitato di revisione e membro del Comitato di remunerazione e del Comitato di nomina con effetto immediato dopo la conclusione dell'Assemblea generale del 2023 che si terrà il 27 giugno 2023.