Avio S p A : Modulo di delega ex art 135 novies

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di AVIO S.p.A. (di seguito, la "Società " o "Avio") convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione,, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo webhttp://www.avio.com , Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2022", e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, in data 29 marzo 2022 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale (*)
Residente in (*)	Via (*)
Telefono n. (**)	Email (**)
Documento di identità in corso di validità - tipo (*)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
(da allegare in copia)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

socio cui è attribuito il diritto di voto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

 creditore pignoratizio  riportatore -  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………

Nome Cognome/Denominazione (*)

(completare solo se il titolare del dirittodi voto è diverso dal firmatario della delega)

Nato/a a (*)

Il (*)

C.F. (*)Sede legale/Residente a (*)

relativamente an. (*) ___________________ azioni Avio - ISIN IT0005119810

Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________ ABI_______ CAB________

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________

effettuata dall'intermediario: __________________________________________

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

DELEGA/SUBDELEGA Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.P.A. ("SPAFID") con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA

• - che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;

• - di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;

• - che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

• - (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Spafid e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata.



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a (3) firmatario della delega (Nome e Cognome)

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione)

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di AVIO S.p.A., convocata presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15.00, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del

Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

2.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:

2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

3.

Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2021);

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni

 Favorevole: ___________________________

 Contrario

 Astenuto

4.

Piano "Performance Share 2022-2024", ai sensi dell'art. 114 -bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione

Barrare una sola casella

 Favorevole

 Contrario

 Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea , il/la sottoscritto/a

Barrare una sola casella

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

 conferma le istruzioni

 revoca le istruzioni



 Favorevole: ___________________________

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

 Contrario

 Astenuto