L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) indiana ha imposto venerdì una sanzione di 54,9 milioni di rupie (662.565 dollari) al braccio bancario di Paytm, Paytm Payments Bank, per violazioni nella segnalazione di denaro illegale transitato sui suoi conti, ha dichiarato il Ministero delle Finanze del Paese.

L'UIF ha avviato una revisione della Paytm Payments Bank dopo aver ricevuto informazioni dalle forze dell'ordine su alcune entità impegnate in atti illegali, tra cui l'organizzazione e la facilitazione del gioco d'azzardo online, e l'instradamento dei proventi attraverso la banca.

"Il denaro generato da queste operazioni illegali, ossia i proventi del crimine, sono stati indirizzati e convogliati attraverso conti bancari mantenuti da queste entità presso la Paytm Payments Bank", ha dichiarato il Ministero in un comunicato.

La banca di pagamenti non ha segnalato le transazioni sospette e non ha condotto la due diligence su questi conti, secondo l'ordine dell'UIF.

Sulla base del "voluminoso" materiale disponibile agli atti, ha ritenuto che le accuse contro Paytm Payments Bank fossero fondate, ha aggiunto il Ministero.

La sanzione riguarda questioni relative a un segmento di attività che è stato interrotto due anni fa, ha detto un portavoce di Paytm Payments Bank. Da allora, l'azienda ha migliorato i suoi sistemi di monitoraggio e i meccanismi di segnalazione all'UIF, ha aggiunto il portavoce.

In precedenza, a febbraio, la Reserve Bank of India (RBI) aveva chiesto a Paytm Payments Bank di cessare le operazioni entro il 15 marzo, a causa dei persistenti problemi di conformità e delle preoccupazioni di vigilanza.

In precedenza, Paytm aveva dichiarato di aver ricevuto avvisi di richiesta di informazioni e spiegazioni da parte delle autorità, tra cui l'agenzia per la lotta al crimine finanziario Enforcement Directorate, e di aver fornito loro le stesse informazioni.

Nel frattempo, Paytm ha tagliato alcuni legami con la sua unità di banca di pagamenti nel tentativo di risolvere i problemi di conformità che hanno innescato un crollo delle sue azioni il mese scorso.

Il CEO di Paytm, Vijay Shekhar Sharma, detiene una partecipazione del 51% in Paytm Payments Bank, mentre Paytm possiede il resto.

All'inizio di questa settimana, Sharma si è dimesso da presidente non esecutivo e da membro del consiglio di amministrazione dell'unità della banca di pagamenti, come parte di un'importante revisione.

(1 dollaro = 82,8598 rupie indiane) (Relazioni di Sethuraman NR e Nandan Mandayam a Bengaluru; Redazione di Sohini Goswami e Maju Samuel)