I procuratori statunitensi stanno esaminando le transazioni finanziarie di Block, ha riferito mercoledì la NBC News, citando due persone con conoscenza diretta della questione.

La NBC ha riferito che i procuratori federali stavano discutendo con un ex dipendente di presunti e diffusi errori di conformità presso Square e Cash App, le due unità principali dell'azienda.

Le aree oggetto di indagine includono se l'azienda non ha raccolto informazioni sufficienti sui clienti per valutare i rischi, se Square ha elaborato transazioni che coinvolgono Paesi soggetti a sanzioni economiche e se Block ha gestito transazioni di criptovaluta per gruppi terroristici.

I portavoce di Block, le cui azioni sono scese di oltre il 7% nelle prime contrattazioni, non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters, ma hanno detto alla NBC che l'azienda ha un "programma di conformità responsabile ed esteso" e che si impegna a migliorarlo continuamente.

Un portavoce del Distretto Sud di New York ha rifiutato di commentare.

L'ex dipendente ha detto che l'azienda non ha affrontato le violazioni quando è stata avvisata, e la maggior parte delle transazioni esaminate non sono state segnalate al governo come richiesto, ha riferito la NBC.

Alcune delle transazioni coinvolgono Paesi sanzionati come Cuba, Iran, Russia e Venezeula e risalgono allo scorso anno. (Relazioni di Pritam Biswas a Bengaluru e di Pete Schroeder a Washington; Redazione di Mark Porter)