Il Consiglio di amministrazione di Broncus Holding Corporation ha annunciato che il Dr. Jian Ji ("Dr. Ji") ha presentato le sue dimissioni da Amministratore indipendente non esecutivo della Società, da membro di ciascuna commissione di revisione e commissione di nomina della Società e da presidente della commissione di remunerazione della Società (le "Dimissioni") a causa della sua personale sistemazione lavorativa. Il Dr. Ji ha confermato che (i) non ha alcun disaccordo con il Consiglio; e (ii) non ci sono questioni relative alle sue dimissioni che debbano essere portate all'attenzione di The Stock Exchange of Hong Kong Limited o degli azionisti della Società. Le dimissioni del Dr. Ji entreranno in vigore a partire dal 30 agosto 2022.

Il Consiglio esprime il proprio apprezzamento al Dr. Ji per il suo contributo al Consiglio durante il suo periodo di servizio presso la Società. Il Comitato di nomina del Consiglio ha deciso di nominare la signora Wong Yee Sin come Amministratore non esecutivo indipendente. Il Consiglio ha annunciato che la signora Wong è stata nominata Amministratore non esecutivo indipendente, membro del comitato di revisione e del comitato di nomina della Società e presidente del comitato di remunerazione della Società a partire dal 30 agosto 2022.

Signora Wong Yee Sin, 58 anni. Da giugno 2002 ad agosto 2014, la signora Wong ha ricoperto il ruolo di direttore degli Affari Cinesi e direttore del Dipartimento di Scambio Accademico dell'Università di Hong Kong, fornendo supporto a tutti i progetti continentali dell'Università di Hong Kong, promuovendo i programmi di laurea dell'Università di Hong Kong ai potenziali studenti della Cina continentale e mantenendo i contatti con le università continentali e d'oltremare. Nel periodo da settembre 2014 a maggio 2020, la signora Wong ha ricoperto il ruolo di direttore degli Affari Cinesi e di direttore del Dipartimento Immatricolazioni e Scambi Accademici dell'Università di Hong Kong, fornendo un alto livello di supporto alla strategia di sviluppo dell'Università di Hong Kong nella Cina continentale e pianificando nuove iniziative per vari progetti intrapresi dall'Università di Hong Kong nella Cina continentale e progetti strategici come il campus dell'Università di Hong Kong nella Greater Bay Area.

Da marzo 2017, la signora Wong ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente associato (Affari cinesi) dell'Università di Hong Kong, dove ha fornito consulenza e supporto di alto livello al Presidente e alla direzione della scuola sulle politiche e le strategie di sviluppo dell'Università di Hong Kong nel continente. Da giugno 2020 ad oggi, la signora Wong è stata il Segretario generale dell'Università di Hong Kong. La signora Wong ha conseguito una laurea in scienze presso l'Università di Jinan, nella Repubblica Popolare Cinese, nel 1987.

La nomina della signora Wong è stata raccomandata dal comitato di nomina della Società dopo aver preso in considerazione la sua precedente esperienza lavorativa e la sua dedizione prevista alla Società in termini di tempo e impegno. Prendendo in considerazione le prospettive di diversità (tra cui, ma non solo, il sesso, l'età, il background culturale ed educativo, l'esperienza professionale, l'anzianità di servizio, le competenze e le conoscenze), il Consiglio è convinto che la signora Wong abbia un carattere, un'integrità e un'esperienza commisurati alla carica di Amministratore non esecutivo indipendente. La signora Wong ha stipulato una lettera di incarico con la Società per un periodo di tre anni a partire dal 30 agosto 2022.

Ai sensi dello Statuto della Società, come di volta in volta emendato e integrato, la signora Wong resterà in carica fino alla successiva assemblea generale della Società dopo la sua nomina e sarà rieleggibile a tale assemblea; in seguito, sarà soggetta a pensionamento per rotazione in occasione delle assemblee generali annuali della Società almeno una volta ogni tre anni. Durante il mandato, la nomina può essere revocata da una delle parti con un preavviso scritto di almeno un mese. Ha diritto a un compenso base di 400.000 HKD all'anno.

L'onorario è stato determinato dal Consiglio e dal Comitato per le remunerazioni della Società in riferimento alle condizioni di mercato prevalenti, alle qualifiche, ai compiti e alle responsabilità della signora Wong. Il Comitato per le remunerazioni della Società ha ritenuto che il pacchetto retributivo della signora Wong sia equo e ragionevole. Per quanto a conoscenza degli Amministratori e salvo quanto comunicato dalla Società, la signora Wong non ha ricoperto incarichi di amministratore in altre società pubbliche quotate negli ultimi tre anni precedenti la data della sua nomina nella RPC, a Hong Kong o in mercati azionari esteri, non è collegata a, né ha rapporti con, Amministratori, dirigenti o Azionisti sostanziali o di controllo della Società, e non ricopre altre posizioni con la Società e/o le sue filiali.

Alla data del presente annuncio e in base alle conoscenze e alle convinzioni degli Amministratori, la signora Wong non detiene interessi in azioni della Società o di una sua società associata ai sensi della Parte XV della Securities and Futures Ordinance. Il Consiglio annuncia che il Dr. Ji ha cessato di essere membro del comitato di revisione e del comitato di nomina della Società e presidente del comitato di remunerazione della Società a partire dal 30 agosto 2022. La signora Wong è stata nominata membro del comitato di revisione e del comitato di nomina della Società e presidente del comitato di remunerazione della Società.

Il Consiglio annuncia che la signora Lau ha presentato le sue dimissioni da Segretario della Società, Agente per i Procedimenti e Rappresentante Autorizzato della Società a partire dal 30 agosto 2022, e la signora Ho Yin Kwan ("signora Ho"), in qualità di nuovo delegato di SWCS, è stata nominata dalla Società per agire, al posto della signora Lau, come Segretario della Società, Agente per i Procedimenti e Rappresentante Autorizzato della Società a partire dal 30 agosto 2022. La signora Lau ha confermato di non avere alcun disaccordo con il Consiglio e non c'è alcuna questione relativa alle sue dimissioni che debba essere portata all'attenzione degli Azionisti o di The Stock Exchange of Hong Kong Limited. La signora Ho è un vicepresidente di SWCS.

Ha oltre 20 anni di esperienza professionale nel settore della segreteria aziendale e ha fornito servizi di segreteria aziendale a società quotate e private costituite a Hong Kong e all'estero. La signora Ho ha conseguito una laurea in economia e finanza presso l'Università di Portsmouth e un master in corporate governance presso la Open University di Hong Kong (attualmente conosciuta come Hong Kong Metropolitan University). La signora Ho è membro dell'Hong Kong Chartered Governance Institute e del Chartered Governance Institute nel Regno Unito.