"Abbiamo avviato un'indagine in relazione al nostro impegno con un numero limitato di clienti. Non possiamo commentare i dettagli dell'indagine fino a quando non sarà completata", ha detto un portavoce della Deutsche Bank in una dichiarazione inviata via e-mail alla fine di domenica.

Il Financial Times ha riferito che l'istituto di credito stava indagando se il suo personale ha venduto male prodotti sofisticati di investment banking ai clienti in violazione delle norme dell'Unione europea e poi ha colluso con individui all'interno di queste aziende per condividere i profitti.

La sonda interna è stata innescata dai reclami dei clienti l'anno scorso, ha riferito il giornale, citando persone che hanno familiarità con il processo, aggiungendo che l'indagine si è inizialmente concentrata sul desk in Spagna, che vende coperture, swap, derivati e altri prodotti finanziari.

Un controllo ha trovato che la banca ha erroneamente classificato le aziende clienti sotto le regole della Markets in Financial Instruments Directive (Mifid), che richiedono alle banche di separare i loro clienti per livelli di sofisticazione finanziaria, secondo il giornale.

Fonti hanno detto al giornale che l'istituto di credito ritiene che alcuni dei suoi dipendenti abbiano consapevolmente venduto prodotti inappropriati o inadatti a clienti che potrebbero non essere stati in grado di capire e sostenere il rischio che stavano assumendo con queste posizioni.

La sonda, chiamata Project Teal, sta anche esaminando le accuse che ci sia stata collusione tra i dipendenti della banca tedesca e il personale di alcuni dei clienti che hanno acquistato i prodotti inappropriati.

La portata dell'indagine è stata successivamente estesa al resto d'Europa, ma si credeva che solo i clienti basati in Spagna e Portogallo fossero colpiti, una fonte ha detto a FT.

La sonda si sta avvicinando alla conclusione e la banca dovrà presto fare le comunicazioni finali ai regolatori, ha detto il giornale, aggiungendo che i regolatori primari della banca, BaFin e la Banca Centrale Europea, sono stati informati.