Firmato digitalmente da PAOLO | IMPOSTA DI BOLLO | |||
TORRENTE | ASSOLTA IN MODO | |||
C: IT | VIRTUALE | |||
O: DISTRETTO NOTARILE DI | ||||
GENOVA:80043770108 | ||||
Repertorio numero 36313 | Raccolta numero 17064 | |||
REGISTRATO | ||||
VERBALE DI ASSEMBLEA | AGENZIA DELLE ENTRATE | |||
UFFICIO DI GENOVA | ||||
REPUBBLICA ITALIANA | IL 17/05/2023 | |||
Il 17 (diciassette) maggio 2023 (duemilaventitre). | ||||
N° 16320 | ||||
In Genova, Via Roma civico undici interno tre. | SERIE 1T | |||
Io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei | EURO 200,00 | |||
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, procedo, ai | ||||
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2375 del Codice | ||||
Civile, richiamato altresì l'articolo 106 del decreto legge 17 | ||||
marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, | ||||
come da ultimo prorogato dall'articolo 3 del decreto legge 29 | ||||
dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge | ||||
24 febbraio 2023 n. 14, nonché la massima n. 187 in data 11 | ||||
marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione So- | ||||
cietà, alla redazione del verbale dell'assemblea ordinaria e | ||||
straordinaria della società per azioni quotata | ||||
"ERG S.P.A." | ||||
con sede in Genova (GE), Via De Marini 1, col capitale sociale | ||||
di Euro 15.032.000,00 interamente versato, diviso in numero | ||||
150.320.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 | ||||
cadauna, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Im- | ||||
prese di Genova numero 94040720107, su richiesta del Presiden- | ||||
te del Consiglio di Amministrazione Signor EDOARDO GARRONE, | ||||
nato a Genova (GE) il 30 (trenta) dicembre 1961 (millenovecen- | ||||
tosessantuno), domiciliato per | la carica in | Genova (GE), Via | ||
De Marini 1, il quale, assunta la presidenza dell'assemblea ai
sensi dell'articolo quattordici dello statuto sociale, mi ha
designato segretario per la redazione del verbale dell'assem-
blea tenutasi in audio-videoconferenza a mezzo piattaforma Mi-
crosoft Teams, alla mia costante presenza, in data
26 (ventisei) aprile 2023 (duemilaventitre).
Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi ne-
cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposi-
to e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Ci-
vile.
Io Notaio ho aderito alla richiesta e do atto di quanto segue,
precisando che per mera comodità quanto oggetto di verbalizza-
zione sarà riportato con il tempo indicativo presente, pur ri-
ferendosi ad accadimenti già avvenuti.
* * * * * * * *
In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventiduesimo, alle
ore dieci e minuti trentadue, sono presente io Notaio unita-
mente ai soggetti infraindicati, mentre tutti gli altri parte-
cipanti alla riunione intervengono a mezzo di audio-
videoconferenza.
Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama me No-
taio a redigere il verbale dell'adunanza e mi richiede di far
constare:
-
che la presente assemblea è stata convocata in Genova, Via
De Marini civico uno, piano ventiduesimo, per il giorno 26
aprile 2023 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorren-
do, per il giorno 27 aprile 2023, stessa ora e luogo, in se-
conda convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet
della Società (il 17 marzo 2023) e, per estratto, sul quoti-
diano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" nonché con le
altre modalità previste dal Regolamento Emittenti;
-
che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvalersi
della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
(convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27 e come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 10-
undecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, converti-
to, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), e
quindi di convocare l'Assemblea prevedendo che:
-
gli Azionisti possano intervenire in Assemblea esclusiva-
mente tramite il rappresentante designato dalla Società ai
sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finan-
za, Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato"); - gli organi di amministrazione e controllo della Società,
nonché il Rappresentante Designato, possano intervenire in As-
semblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la neces-
sità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il se-
gretario verbalizzante;
- che il capitale sociale di Euro 15.032.000,00 è stato inte-
ramente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero
150.320.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 ciascuna;
-
che "ERG S.p.A." risulta possedere numero 782.080 azioni
proprie; - che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, ad eccezione
di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del voto ai
sensi dell'art. 10 dello Statuto della Società; - che l'ammontare complessivo dei diritti di voto alla data
odierna risulta essere il seguente:
Numero azioni che | Numero diritti | |||
compongono il ca- | di voto | |||
pitale sociale | ||||
Totale di cui: | 150.320.000 | 150.555.886 | ||
Azioni ordinarie | ||||
(godimento regolare: | ||||
01.01.2022) - ISIN | 150.084.114 | 150.084.114 | ||
Cod. IT0001157020 | ||||
Cedola in corso n.: 26 | ||||
Azioni ordinarie con | ||||
voto maggiorato | ||||
(godimento regolare: | ||||
01.01.2022) - ISIN | 235.886 | 471.772 |
Cod. IT0005497539
Cedola in corso n.: 26
-
che il dott. Paolo Prandi, quale Presidente del Collegio
Sindacale, convalida la attestazione in ordine al capitale co-
me sopra da esso Presidente resa; - che in questo momento partecipa, collegata in videoconferen-
za, il Rappresentante Designato, in persona di Silvia Monti
(nata a Torino il 10 aprile 1975), rappresentante per delega
numero 124.218.194 azioni ordinarie pari all'82,635840% del
capitale sociale, corrispondenti a n. 124.390.410 diritti di
voto, pari all'82,620755% del numero complessivo dei diritti
di voto; - che sono fisicamente presenti in assemblea:
-
per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso dichia-
rante, Presidente, l'Amministratore Delegato Paolo Luigi Merli
ed il Consigliere Federica Lolli;
- che partecipano in assemblea, collegati in audio-
videoconferenza: - per il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente
Esecutivo Alessandro Garrone, il Vice Presidente Giovanni Mon-
dini, i Consiglieri Luca Bettonte, Emanuela Bonadiman, Mara
Anna Rita Caverni, Elena Grifoni Winters, Elisabetta Oliveri e
Mario Paterlini, avendo giustificato l'assenza il Consigliere
Renato Pizzolla; - per il Collegio Sindacale, il Presidente Paolo Prandi ed i
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ERG S.p.A. published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 May 2023 05:59:07 UTC.