EuKedos S p A : CS Rendiconto Sintetico Votazioni Assembleari

EUKEDOS S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2024

Firenze (FI), 1 maggio 2024 - Eukedos spa rende noto che all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024 erano presenti fisicamente n. 3 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive 21.310.541 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti e rappresentanti il 93,707% di n. 22.741.628 azioni ordinarie.

Di seguito l'elenco degli intervenuti:

ELENCO INTERVENUTI

N°

Aventi diritto

Rappresentante

Delegato

Azioni in

Azioni per

% sulle

E

U

E

U

E

U

E

proprio

delega

azioni ord.

1

ENSIGN PEAK ADVISORS INC

VINCI FRANCESCA (STUDIO

596

0,003

11:00

TREVISAN)

2

G.I.T.A. SRL

TONIOLO CRISTIANO

844.418

3,713

11:00

3

LA VILLA SPA

IUCULANO GIACOMO

20.465.527

89,991

11:00

Totale azioni in proprio

0

Totale azioni per delega

21.310.541

Totale generale azioni

21.310.541

% sulle azioni ord.

93,707

Persone partecipanti

3

all'assemblea:

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2024 ai sensi dell'art. 125-quater,comma 2, del D. Lgs. 58/98

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023:

1. Proposta di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Eukedos.
2. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481

Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze	Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.
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In sede di votazione il seguente punto all'ordine del giorno non è stato "splittato" in due votazioni singole come previsto dall'avviso di convocazione ma in una votazione unica. Di seguito il rendiconto dettagliato:

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023:

1. approvazione della politica di remunerazione 2024, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF;
2. deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

2. (a) Approvazione della politica di remunerazione 2024, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF:

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

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2. (b) Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Azioni rappresentate in	21.310.541	100,000%	93,707%
Assemblea
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

3. Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio

2024 -2026:

1. determinazione del numero dei suoi componenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In sede di votazione il sotto punto a) all'ordine del giorno ha contenuto anche la durata poiché era già prevista dal punto stesso. Di seguito il rendiconto dettagliato:

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	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

3.b nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Azioni rappresentate in			93,707%
Assemblea	21.310.541	100,000%
Lista 1	845.014	3,965%	3,716%
Lista 2	20.465.527	96,035%	89,991%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

3.c determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Azioni rappresentate in			93,707%
Assemblea	21.310.541	100,000%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

3.d Eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

4. Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: 4.a Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti;

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	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
		assemblea	diritto di voto
Azioni rappresentate in
Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Lista 1	21.310.541	100,000%	93,707%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

4.b determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

		n. azioni	% azioni rappresentate in	% del capitale sociale con
			assemblea	diritto di voto
Azioni rappresentate in	21.310.541	100,000%	93,707%
Assemblea
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

Firenze, 30 aprile 2024

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Per ulteriori informazioni:

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Tel. [phone] [e-mail]

MF

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