Fenix Entertainment S p A : Avviso convocazione assemblea 25-26.03.2024 versione integrale

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. (la "Società ") è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 25 marzo 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 64 e, occorrendo, per il giorno 26 marzo 2024 alle ore 10:00 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria:

1. Presa d'atto risoluzione consensuale dell'attuale incarico di revisione legale ed assegnazione dell'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione semestrale del Gruppo Fenix per il periodo 2023-2025 a nuova società di revisione;

Parte Straordinaria:

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie Fenix nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1000 vecchie azioni;

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Informazioni sul Capitale Sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.833.283,88 suddiviso in n. 235.141.615 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Legittimazione ad intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto ("Comunicazione"), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. il 14/03/2024 a c.d. "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (i.e. entro il 20/03/2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Modalità di registrazione ed accesso all'Assemblea

Per chi intendesse partecipare all'Assemblea degli Azionisti è stato creato un "meeting" sulla piattaforma Google Meet che prevede la registrazione seguendo la seguente procedura:

1. Il processo di registrazione prevede la compilazione di un Form di partecipazione presente sul sito internet https://www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/

1. Al fine di essere ammessi alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società via mail all'indirizzo [e-mail]
   (i) copia del ticket di partecipazione (biglietto assembleare) (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via mail al già menzionato indirizzo, oltre alla Comunicazione, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Al fine di permettere alla Società di autorizzare la partecipazione in Assemblea, si raccomanda di trasmettere la documentazione richiesta alla Società entro il giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea degli Azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società al seguente indirizzo https://www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

Aspetti Organizzativi

Per partecipare all'Assemblea degli Azionisti, è stato creato un "meeting" sulla piattaforma Google Meet al seguente link:

PRIMA CONVOCAZIONE https://meet.google.com/caq-aitt-noqSECONDA CONVOCAZIONE https://meet.google.com/yci-hhrw-ucj

Per accedere all'assemblea è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Aprire il link indicato;
2. Una volta all'interno della sala d'attesa, l'admin della riunione richiederà di confermare l'identità attraverso il numero di documento di identità fornito in fase di registrazione.

Per ricevere assistenza, scrivere all'email: [e-mail]

Documentazione

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/,sul circuito "1lnfo SDIR", nonché per estratto su Gazzetta Ufficiale.

Si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investorrelations/assemblee/, presso la sede sociale e con le ulteriori modalità previste.

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Roma, 9 marzo 2024	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione