Gequity S p A : Modulo per il conferimento della delega per l’intervento in Assemblea e delle Istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell’art.135-novies del D. Lgs. 58/1998

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.")

L'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978, domiciliato in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4 (C.F. CRDNGL78E01L407J), che potrà, del caso, farsi sostituire da Elisabetta Mero nata a Milano il 12/09/1983 (C.F. MRELBT83P52F205C) domiciliata in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4, è stato designato da Gequity S.p.A. ("Società") quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. ed sarà, quindi, destinatario di deleghe di voto relative all'Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà il giorno:

• 20 luglio 2023, alle ore 11.00, in unica convocazione, in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 19

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022:
2. 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione. Proposta di copertura perdite d'esercizio.
   2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98:
4. 1. Approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;
   2. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
5. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:
6. 1. Determinazione del numero dei componenti;
   2. Determinazione della durata in carica;
   3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
7. Nomina del nuovo Collegio Sindacale:
8. 1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
   2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.gequity.it(sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) in data 10 giugno 2023 e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 di martedì 18 luglio 2023), unitamente a:

• copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente

del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;

mediante una delle seguenti modalità alternative:

i. per le deleghe con firma autografa, in originale, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, al

Rappresentante Designato in Milano Corso Ventidue Marzo n. 4 (Rif. "Delega Assemblea degli Azionisti Gequity 2023");

1. per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: [e-mail].

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 di martedì 18 luglio 2023), con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del T.U.F., potranno conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ex art. 135-novies del T.U.F., come meglio precisato nell'Avviso di convocazione.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile di martedì 11 luglio 2023 (record date). Si ricorda, inoltre, che la validità del modulo di delega è subordinata alla ricezione da parte di Gequity S.p.A. della comunicazione dell'intermediario abilitato.

L'Avv. Angelo Cardarelli dichiara e rende noto che "in capo a sé medesimo e a eventuali suoi sostituti non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4, del T.U.F. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere con la Società, che comunque non ne compromettono l'indipendenza, dichiara espressamente, ad ogni effetto di legge, che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni."

	MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)
Il/la	(denominazione/dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a
il	(dati anagrafici solo se il delegante è persona fisica), residente/con sede in
	(città), Via/Piazza
(indirizzo), cod. fisc.	P. IVA
Dati da compilarsi a discrezione del delegante
- comunicazione n.	(riferimento della comunicazione fornitodall'intermediario)

• eventuali codici identificativi
• recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:

Tel:	indirizzo e-mail
	DELEGA

L'Avv. Angelo Cardarelli, nato a Treviso il 01/05/1978, domiciliato in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4 (C.F. CRDNGL78E01L407J), che potrà farsi sostituire da Elisabetta Mero nata a Milano il 12/09/1983 (C.F. MRELBT83P52F205C) domiciliata in Milano, Corso Ventidue Marzo n. 4, (di seguito l'uno e gli altri il "Rappresentante Designato"), a partecipare e votare all'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. del 20

luglio 2023 sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite	con	riferimento a n. __________
	azioni	Gequity S.p.A. Isin code
IT0004942915 registrate nel conto titoli n. __________presso		(intermediario
depositario) ABI	CAB	________________________

• dichiara
• • di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
  • di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del T.U.F.;
  • di essere, altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota delle azioni emesse richiesta per l'approvazione delle delibere,
• allega al presente modulo di delega una copia di un documento d'identità in corso di validità.
• autorizza il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa, predisposta dal Rappresentante Designato.

In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni
Il sottoscritto	sottoscrive	la
presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):
□ creditore pignoratizio	□ custode
□ riportatore	□ gestore
□ usufruttuario	□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data

Firma

Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni

Art. 135-decies del d.lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o ilsostituto:

1. controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
2. sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
3. sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
4. sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
5. sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
6. sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delledelibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelleistruzioni.