Italy Innovazioni S p A : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Ordinaria - approvazione Bilancio al 31 12 2020

ITALY INNOVAZIONI S.P.A.

Sede in Milano - Corso di Porta Vittoria, 13

Capitale Sociale sottoscritto e versato per euro 3.823.190,00, deliberato per euro

4.198.190,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi Codice Fiscale e Partita IVA: 12807431007 - N. Rea: MI-2597251

Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni S.p.A., in prima convocazione il 26/07/2021, ore 16, c/o Alpa Consulting snc sito in Cosenza, Via Luigi De Franco, 25, e, in seconda convocazione il 27/07/2021, ore 16, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2020, relazione del CdA e relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, come prorogato, senza che sia necessario che il presidente della riunione si trovino nel medesimo luogo. I soggetti interessati potranno partecipare all'Assemblea mediante piattaforma Google Meet all'indirizzo: https://meet.google.com/ajp-xyqe-qrd.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (14 luglio 2021). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie

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solo successivamente a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto sociale.

La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, contenente il testo integrale delle proposte e deliberazioni, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonché sul sito web della società.

Ferma restando la consegna della delega in originale, la stessa può essere anticipata a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, o mediante invio all'indirizzo [e-mail].

VOTO IN VIA ELETTRONICA O PER CORRISPONDENZA - Ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sarà garantita l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione agli indirizzi sopra indicati.

Milano, 20 giugno 2021

Italy Innovazioni S.p.A.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Giorgio Rende

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