'È una goccia nell'oceano', ha detto l'ex funzionario. L'uso della criptovaluta da parte degli exchange di Gaza era più sofisticato dei precedenti sforzi di Hamas per la raccolta di fondi in bitcoin. I portafogli digitali collegati alle società hanno spostato i fondi prevalentemente sotto forma di Tether stablecoin su un sistema blockchain chiamato Tron, che ha aumentato la privacy degli utenti. Per nascondere la traccia del denaro, gli exchange cambiavano spesso gli indirizzi dei portafogli che utilizzavano ogni giorno e inviavano i fondi attraverso i mixer, hanno dichiarato i funzionari israeliani. Inoltre, hanno anche ricevuto fondi da Garantex, una grande Borsa di criptovalute russa sottoposta a sanzioni statunitensi, e da diverse Borse iraniane, secondo l'ex funzionario e la ricerca analitica sulla blockchain. Una portavoce di Garantex ha dichiarato di aver aderito agli standard internazionali di conformità in materia di crimini finanziari. La rete di exchange gazana rimane attiva. A fine settembre, un'altra società di servizi di exchange chiamata AlKahira, che condivide indirizzo e numeri di telefono con Dubai Money, ha pubblicato un annuncio su Facebook per prelievi e depositi di contanti tramite Tether presso le sue due filiali a Gaza. I funzionari dell'NBCTF hanno dichiarato che AlKahira e Dubai Money erano affiliate e collegate anche a un'altra società di cambio di denaro a Istanbul che l'ufficio ha preso di mira in un ordine di luglio per il sequestro di beni per un milione di dollari. AlKahira non ha risposto alle richieste di commento. Inoltre, AlKahira ha periodicamente avvisato i clienti sulla sua pagina Facebook che stava 'versando fondi per i martiri e i feriti all'interno delle sue filiali'. Il post più recente risale al 3 ottobre, quattro giorni prima dell'attacco a Israele.

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1319:33 nov 2023


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November 13, 2023 13:34 ET (18:34 GMT)