Moncler S p A : Relazione illustrativa sul bilancio e sulla destinazione del risultato di esercizio

MONCLER S.p.A.

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Capitale Sociale Euro 54.736.558,00 i.v.

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REA n. 1763158

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 21

APRILE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE

ARGOMENTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre

2021 e proposta di destinazione del risultato di esercizio:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della
   Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. (la "Società") riunitosi in data 16 marzo 2022, che ha chiuso con un risultato di esercizio di Euro 136.481.615.

Vi proponiamo di deliberare la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,60 per azione, al lordo delle ritenute di legge, pari complessivamente a Euro 161.745.666, con data di stacco del dividendo il 23 maggio 2022 e messa in pagamento il 25 maggio 2022 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 24 maggio 2022.

Per la distribuzione di tale dividendo saranno utilizzati:

1. il risultato di esercizio emergente dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 pari a Euro 136.481.615, al netto di Euro 613.207 da destinarsi a riserva legale, e
2. una quota della riserva per utili portati a nuovo, nella misura di Euro 25.877.258. Al 31 dicembre 2021 la riserva per utili portati a nuovo nel bilancio di esercizio è pari a Euro 381.804.606.

Vi proponiamo dunque:

1. di destinare il risultato di esercizio pari a Euro 136.481.615 come segue:
2. • Euro 613.207 a riserva legale;
   • Euro 135.868.408 a distribuzione di dividendi ai soci.
3. e di distribuire ai soci un dividendo complessivo pari a Euro 161.745.666, così composto:
4. • Euro 135.868.408, derivante dal risultato dell'esercizio, e
   • Euro 25.877.258, quale quota della riserva per utili portati a nuovo.

L'importo complessivo del dividendo è calcolato sulla base del numero di azioni emesse al 31 dicembre 2021 e al netto delle azioni proprie detenute alla data predetta: pertanto tale importo varierà in funzione dell'utilizzo delle azioni proprie a servizio dei piani azionari e all'acquisto di ulteriori azioni proprie.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente:

• il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2022,
• la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, e
• l'attestazione di cui all'Art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

che, unitamente (i) alla Relazione del Collegio Sindacale, (ii) alla Relazione della Società di Revisione e (iii) alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, verrà depositata e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili.

La Relazione Finanziaria Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva Transparency secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815. Tale Relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

Prima proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
• esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un risultato di esercizio di Euro 136.481.615 e una riserva per utili portati a nuovo di Euro 381.804.606 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio di Moncler S.p.A. al 31 dicembre 2021;

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra".

Seconda proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A.,

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 136.481.615, come segue:
2. • Euro 613.207 a riserva legale;
   • Euro 135.868.408 a distribuzione di dividendi ai soci,
3. di distribuire un dividendo per azione pari a Euro 0,60, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 23 maggio 2022 e messa in

pagamento il 25 maggio 2022 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'Art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 24 maggio 2022, per un importo complessivo, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2021 e al netto delle azioni proprie direttamente detenute dalla società, pari a Euro 161.745.666 milioni, composto da (i) Euro 135.868.408, derivante dal risultato dell'esercizio, e (ii) Euro 25.877.258, quale quota della riserva per utili portati a nuovo,

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra.

• * *

Milano, 22 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Remo Ruffini