La banca colpita dallo scandalo si aspetta ora di registrare una perdita per il primo trimestre di circa 900 milioni di franchi svizzeri. Sta anche sospendendo i suoi piani di riacquisto di azioni e tagliando il suo dividendo di due terzi.

La banca numero 2 in Svizzera, che ha scaricato più di 2 miliardi di dollari di azioni per terminare l'esposizione al fondo d'investimento di New York gestito dall'ex manager di Tiger Asia Bill Hwang, ha detto che il responsabile del rischio e della conformità Lara Warner e il capo dell'investment banking Brian Chin si sono dimessi in seguito alle perdite.

Il colpo di Archegos eclissa l'utile netto di 2,7 miliardi di franchi svizzeri della banca l'anno scorso, con domande su come la sua esposizione a Hwang sia diventata così grande che rimangono senza risposta.

"La perdita significativa nella nostra attività di Prime Services relativa al fallimento di un hedge fund con sede negli Stati Uniti è inaccettabile", ha detto il Chief Executive di Credit Suisse Thomas Gottstein in un comunicato. "Saranno apprese serie lezioni".

È il secondo grande scandalo per Credit Suisse in poco più di un mese dopo il crollo di Greensill Capital, con le azioni della banca in calo di un quarto dal 1° marzo.

Il consiglio della banca ha lanciato un'indagine sulle perdite di Archegos e ha anche iniziato un'indagine sui suoi fondi di filiera da 10 miliardi di dollari che hanno investito in obbligazioni emesse da Greensill, che saranno gestiti da parti esterne.

I bonus proposti per i membri del consiglio esecutivo sono stati scartati e il presidente uscente Urs Rohner, che ha presieduto la banca dal 2011, rinuncerà al suo compenso di 1,5 milioni di franchi svizzeri per l'anno.

Il presidente entrante António Horta-Osório, attualmente CEO della britannica Lloyds Bank, è tenuto al corrente delle indagini, che sono supervisionate da un "membro molto alto" del consiglio, ha detto una fonte che ha familiarità con la questione.

Le azioni di Credit Suisse erano in calo dello 0,5% alle 1340 GMT, con la banca che diceva che la perdita di Archegos aveva messo in ombra un "forte" inizio d'anno delle sue unità di investment banking e wealth management.

"Mentre l'impatto a breve termine sembra meno grave di quanto temuto, le piene conseguenze della perdita di reputazione saranno visibili solo nel tempo", ha detto Andreas Venditti, un analista della banca Vontobel.

Il Credit Suisse ha detto che Christian Meissner, che ha diretto l'investment banking alla Bank of America prima di unirsi al prestatore svizzero l'anno scorso, sarebbe stato nominato capo della banca d'investimento dal 1 maggio. Joachim Oechslin riprenderà ad interim il ruolo di chief risk officer, che ha ricoperto fino a febbraio 2019, mentre Thomas Grotzer diventerà interim global head of compliance.

Warner e Chin stanno pagando il prezzo di un anno in cui i protocolli di gestione del rischio di Credit Suisse sono stati sottoposti a un duro esame. Gli analisti di JPMorgan Chase & Co stimano che le perdite combinate degli scandali Archegos e Greensill potrebbero raggiungere i 7,5 miliardi di dollari.

L'australiano Warner ha assunto il ruolo di gestione del rischio e di conformità solo nell'agosto dello scorso anno, essendo stato in precedenza capo del gruppo di conformità e direttore finanziario della banca d'investimento. Chin ha gestito l'unità dei mercati globali della banca tra il 2016 e il 2020, prima che fosse inserita nella banca d'affari.

Credit Suisse è in contatto con i regolatori svizzeri, britannici e statunitensi sulla questione Archegos, ha detto la fonte.

IMPLOSIONE DI ARCHEGOS

Archegos è crollata alla fine del mese scorso quando le sue scommesse piene di debiti sui titoli di alcune società di media si sono disfatte. Credit Suisse e altre banche, che agivano come broker di Archegos, hanno dovuto lottare per vendere le azioni che tenevano come garanzia e per sciogliere le transazioni.

L'episodio, insieme a Greensill, si aggiunge alla pressione sul CEO Gottstein che ha cercato di spostare il Credit Suisse da una precedente serie di titoli negativi che vanno da uno scandalo di spionaggio che ha spodestato il predecessore Tidjane Thiam a una svalutazione di 450 milioni di dollari su un investimento in hedge fund.

Prima di Archegos, la banca aveva considerato di compensare gli investitori nei fondi Greensill, secondo quattro persone che hanno familiarità con la questione. Ora, tuttavia, non si aspetta di registrare alcun impatto materiale da Greensill nei suoi guadagni del primo trimestre, secondo la prima fonte.

Credit Suisse ha detto il mese scorso che separerà la sua attività di gestione patrimoniale dalla sua unità patrimoniale in seguito al crollo di Greensill e porterà l'ex dirigente di UBS Ulrich Koerner a guidare il business dei fondi.

"Ovviamente le teste stanno rotolando. Dopo qualsiasi tipo di scoppio c'è sempre un controllo più stretto", ha detto Jason Teh, chief investment officer di Vertium Asset Management a Sydney, aggiungendo che la banca ha perso un sacco di soldi e il suo prezzo delle azioni avrebbe lottato per recuperare.

Mentre alcune banche sono state in grado di scaricare rapidamente le garanzie relative ad Archegos, comprese le azioni di ViacomCBS, Baidu Inc e Tencent Music Entertainment Group, Credit Suisse stava ancora vendendo lunedì, ha detto una fonte familiare con il trading.

Tuttavia, la prima fonte ha detto che il Credit Suisse ha ora sostanzialmente ridotto la maggior parte della sua esposizione ad Archegos, anche se alcuni rischi residui sono rimasti. Le perdite sulle operazioni di lunedì saranno riflesse solo nei guadagni del secondo trimestre della banca, ha aggiunto un'altra fonte.