Pattern S p A : May, 26 2021 - Minutes of APRIL 30, 2021 ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING (available only in italian)

"Pattern S.p.A."

Sede Collegno (TO), via Italia n. 6/A

Capitale sociale euro 1.407.555

Registro delle imprese - ufficio di Torino n. 10072750010

Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della

Bo.Ma Holding S.r.l., sede Torino, via Assarotti n.10

* * * * *

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 30 aprile 2021.

* * * * *

Il trenta aprile duemilaventuno,

in Collegno (TO), presso la sede della Società, via Italia n. 6/A, alle ore 11 circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea or- dinaria degli azionisti della Società, convocata per discutere e deli- berare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Approvazione della proposta di modifica del piano di stock- grant.
4. Nomina della società di revisione per il triennio 2021-2023.
5. Conferma dell'amministratore nominato per cooptazione nel

1

Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2021.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto socia- le, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consi- glio di amministrazione Francesco MARTORELLA, presente fisica- mente, il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pub- blicato sul sito internet della Società e sul sito di stoccaggio auto- rizzato "1Info" nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 15 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto socia- le;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti in- formativi nei confronti del pubblico.

Segnala quindi che, come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 6, del D.L. 183/2020 convertito dalla legge 21/2021, che l'intervento nell'odierna assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite Com- putershare S.p.A. - con sede legale in Milano - rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-un- decies del D.Lgs. 58/1998 "TUF" ("Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato, prosegue il presidente, dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito

2

dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea degli am- ministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della socie- tà di revisione e del Rappresentante Designato avvenga anche, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente dà atto quindi:

• che è collegata con mezzi di telecomunicazione la signora Sandra MANNO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizza- to, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 17 azionisti per n. 11.178.868 azioni ordinarie, pari al 79,420470% delle n. 14.075.550 azioni ordinarie senza indicazio- ne del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
• che l'assemblea ordinaria è quindi regolarmente costituita in pri- ma convocazione e valida a deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
  Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il notaio Fran- cesco PENE VIDARI, anch'esso presente fisicamente, a fungere da segretario, e dà atto:
• che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli am- ministratori:
  Fulvio BOTTO - vice presidente

3

Innocenzo TAMBORRINI;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomu- nicazione, gli amministratori:

Luca SBURLATI - amministratore delegato (collegato alle ore 11,30)

Stefano CASINI,

nonché i sindaci effettivi:

Lucia Maria STAROLA - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA;

• che hanno giustificato l'assenza gli amministratori: Emilio PAOLUCCI
  Anna Maria ROSCINI, nonchè il sindaco effettivo Alcide CASINI;
• che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identifi- cazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del di- ritto di voto da parte del Rappresentante Designato;
• di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti.
  Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "H").
  Ricorda che, come comunicato dai soci e reso pubblico nel Docu-

4

mento di Ammissione redatto ai fini dell'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negozia- zione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sono vigenti:

• un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MARTO- RELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta paritetica- mente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel colle- gio sindacale della Società e garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,
• un patto parasociale tra i soci Anna Maria ROSCINI e Bo.Ma. Hol- ding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a de- signare la signora Anna Maria ROSCINI quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candi- dati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l. in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista.
  Segnala poi che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia i seguenti soggetti:
• Fulvio BOTTO n. 907.116 azioni (6,4%) detenute direttamente

5